캄보디아 국립 은행(NBC)은 12월 4일 한국과 동남아시아 해커를 포함하여 범죄자 사기꾼 및 해커(해커)로부터 수십억 달러를 세탁하는 데 사용되는 악명 높은 센터인 Huione 그룹을 폐쇄했다고 발표했습니다.
캄보디아에 많은 회사를 둔 오랜 결제 서비스 제공업체인 후이온 그룹은 미국 재무부 정보에 따르면 2021년 8월부터 40억 달러 이상의 불법 이익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
올해 3월에 발표된 뉴욕 타임즈의 조사에 따르면 보고서에 따르면 후이온 그룹의 회사가 글로벌 돈세탁 네트워크의 중심에 있는 것으로 나타났습니다.
온라인 사기꾼들은 가짜 투자 프로젝트나 기타 속임수를 사용하여 피해자를 속이고 있습니다. 그들은 후이온느와 관련 회사에 의존하여 해외로 돈을 이체하고 있으며 은행의 법 집행 기관과 돈세탁 방지 부서를 피하고 있습니다.
후이온 그룹은 2025년 11월부터 미국 재무부에 의해 블랙리스트에 올랐으며 이는 돈세탁을 위한 위장 조직으로 확인되었으며 미국 금융 기관이 후이온의 자회사와 거래하는 것을 금지합니다.
캄보디아 국립 은행은 12월 4일 링크드인에 게시된 공지에서 후이온느의 라이선스를 취소하고 자산을 청산했다고 밝혔습니다.
후이온느가 국제 돈세탁 센터라는 사실이 밝혀지면서 전 세계 피해자로부터 수십억 달러를 빼앗는 암흑 네트워크의 정교함과 조직성이 드러났습니다.
후이온느는 원래 캄보디아와 동남아시아 국가에서 인정받는 금융 기관이었지만 합법적인 활동 뒤에는 더러운 돈을 세탁하기 위한 자금 세탁 센터 입금 플랫폼 및 온라인 시장 '다다 상점 원스톱'으로 구성된 지하 네트워크가 있습니다.
Huione의 가장 수익성이 높은 돈세탁 기계 중에는 2021년부터 260억 달러 이상의 암호화폐 거래와 관련된 온라인 필드가 있습니다. 어떤 거래가 합법적인지 확인하기 어렵지만 분석 회사 Elliptic은 이 플랫폼이 세계에서 가장 큰 불법 인터넷 시장이라고 밝혔습니다.
캄보디아 국립은행은 12월 4일 발표에서 캄보디아에는 이 나라에서 암호화폐 거래를 수행할 수 있는 금융 기관이나 은행이 없다고 강조했습니다.
성명은 '캄보디아 국립 은행은 대중과 모든 금융 기관 및 은행에 암호 자산 관련 거래를 할 때 최대한 신중할 것을 상기시키고 싶습니다.'라고 밝혔습니다.
