오토바이를 타고 미얀마 국경까지 가서 중국에서 체포 명령을 피했던 Zhimin Qian은 가짜 여권을 사용하여 동남아시아와 유럽의 여러 국가를 거쳐 영국에 가짜 이름 Yadi Zhang으로 정착했습니다.
Spiegel 슈퍼 사기꾼 han Zhimin Qian은 현재 총 가치가 약 8조 6천억 달러인 영국 역사상 가장 큰 비트코인 압수 사건으로 체포되었습니다.
11월 11일 사우스워크 크라운 법원 법정에서 즈이민 첸은 범죄 자산 소유 및 거래 혐의를 인정했습니다. 즈이민 첸의 보좌관인 47세의 셍호크링 룬다도 불법 자금 처리를 도운 혐의로 징역 4년 11개월을 선고받았습니다.
검찰에 따르면 왕젠첸은 사기 사건의 핵심 인물로 불법 자금의 대부분을 창출하는 데 도움을 주었고 왕젠은 암호화폐 계좌로 돈을 이체하는 것을 지원했습니다. 왕젠훙의 변호사는 그의 의뢰인이 중국 사기 사건에 가담하지 않았으며 왕젠첸이 범죄를 저질렀다는 사실도 몰랐다고 주장했습니다.
이 사건의 돈세탁 규모는 전례가 없습니다. 그녀는 자신을 위해 이익을 취하기 위해 거짓말을 하고 음모를 꾸몄습니다.'라고 샐리앤 헤일스 판사는 판결을 내릴 때 강조했습니다.
2018년 61 000 비트코인 압수 사건은 돈세탁 조사 과정에서 영국에서 압수된 가장 많은 양의 암호화폐로 간주됩니다. 현재 영국 당국은 사기를 당한 투자자들에게 이 비트코인을 반환할 방법을 찾고 있습니다.
법원 기록에 따르면 쯔이민 첸은 2014년부터 2017년까지 중국 전역의 128 000명의 투자자로부터 400억 위안(약 6조 달러)을 모금한 중국의 무허가 투자 회사를 운영하고 있습니다.
2017년 중국 당국이 즈이민 첸의 회사가 주최한 행사를 급습했을 때 즈이민 첸은 탈출하여 카리브해의 섬나라인 세인트 키츠 & 네비스 브라비아 국적의 가짜 여권을 타고 런던으로 날아갔습니다.
영국에서, Zhimin Qian은 패스트푸드점 직원인 Jian Wen을 고용하여 돈세탁을 돕게 했습니다. Qian은 Wen과 Ling을 사용하여 빌라를 빌리고 두바이에서 보석과 부동산을 구입하고 호화로운 쇼핑 여행에 많은 돈을 썼습니다.
비트코인으로 집을 사려는 의심스러운 시도를 발견한 후 런던의 한 법률 회사가 경찰에 신고했습니다. 경찰은 61 000 비트코인을 압수하고 웬을 체포했습니다. 반면 지안 웬은 작년에 6년 이상의 징역형을 선고받았고 찬 지민 첸은 여전히 스코틀랜드와 요크의 호화로운 빌라에서 살고 있습니다.
2024년 2월 웬이 재판을 받고 있는 시점에 그는 암호화폐 지갑에 비트코인을 거래하는 것이 감시되고 있는 것을 발견했고 경찰은 그의 행방을 추적하여 요크의 한 빌라에서 첸을 체포했습니다.
경찰은 7 900만 달러 이상의 암호화폐 지갑과 63 000달러의 현금 및 많은 보석이 들어 있는 많은 디지털 장비를 발견했습니다.
검찰은 이 슈퍼 사기꾼이 큰 빌라를 사서 매달 약 25만 달러의 비트코인을 팔아 크로아티아와 세르비아 사이에 있는 주인이 없는 땅인 '리버랜드의 여왕'이 되는 것을 목표로 브라를 지출하고 싶어했다고 밝혔습니다.
체포된 후 첸은 경찰의 대부분의 질문에 답하기를 거부했습니다. 첸은 '죽을 것 같다'고만 말했습니다. 그리고 이것은 돈을 쓸 마지막 기회입니다.
