Chen Zhi와 관련된 회사 그룹은 싱가포르의 4개 회사 이름으로 Malayan va Revolut 은행 계좌의 자금 동결 해제를 법원에 신청했습니다.
이 정보는 블룸버그 뉴스가 수집한 문서에 있으며 사기꾼 첸지의 DW 캐피털 홀딩 가족 자산 관리 사무소의 재무 이사이자 이사인 카렌 첸 쉴링을 대리하는 변호사의 확인을 받았습니다.
싱가포르 법원에 제출된 소송은 DW Capital Holding, 자산 관리 사무소 Capital Zone Warehousing, 물류 회사 및 Skyline Investment Management 및 Citylink Solutions의 다른 2개 민간 기업에 제출되었습니다.
카렌 첸 비다를 대리하는 변호사 클라렌스 룬 야오동 비다는 법원에 직원 급여 비나 변호사 수수료 비나 사무실 임대료 전기 수도 및 기타 비용을 지불하기 위해 '제한된 지급'을 허용해 달라고 요청했다고 밝혔습니다.
카렌 첸은 11월 13일 대리 변호사를 통해 보낸 성명에서 '동결 명령은 특히 직원과 그 가족 즉 이 수입원에 직접적으로 의존하는 사람들에게 심각한 영향을 미쳤습니다. 상황이 매우 우려스럽지만 우리는 진행 중인 조사를 존중하며 법원이 적절한 시기에 적절한 결정을 내릴 것이라고 믿습니다.'라고 밝혔습니다.
미국 관리들은 찬가가 첸즈의 부하 직원이며 찬가 카렌 첸은 모리셔스 대만(중국) 싱가포르에 있는 프린스 그룹의 회사를 감독한다고 말했습니다.
변호사 클라렌스 룬 야오동은 '우리는 의뢰인이 모든 위법 혐의를 부인한다고 주장하는 것 외에는 더 이상 언급하지 않겠습니다.'라고 말했습니다.
지난달 캄보디아의 첸즈와 프린스 그룹 그리고 관련된 많은 개인과 기업들이 미국으로부터 제재를 받았습니다. 카렌 첸도 첸즈와 함께 미국 제재 목록에 있었습니다.
미국 재무부는 37세의 사업가가 초국가적 범죄 조직을 이끌고 온라인 사기 센터를 운영하며 전 세계 피해자의 돈을 가로채고 수십억 달러의 돈세탁을 했다고 비난했습니다. 미국은 또한 Chen Zhi를 기소하고 Prince 그룹 창립자의 통제하에 있는 150억 달러의 비트코인을 몰수했습니다.
미국의 움직임 직후 10월 말 싱가포르 당국은 첸즈와 프린스 그룹과 관련된 1억 1 500만 달러 상당의 자산을 압수했는데 여기에는 부동산 고급차 은행 계좌가 포함됩니다.
이번 주 초 프린스 그룹은 처음으로 목소리를 높였으며 '그룹 또는 첸즈 회장이 불법 행위에 연루되었다는 모든 혐의를 완전히 부인한다'고 선언했습니다.
프린스 그룹은 '최근의 혐의는 근거가 없으며 수십억 달러 상당의 자산 몰수를 합법화하려는 것으로 보인다'고 주장하면서 이것이 '그룹이 서비스를 제공하는 수천 명의 직원 파트너 및 커뮤니티에 불필요한 피해를 입혔다'고 강조했습니다.
프린스 그룹은 압수된 비트코인을 되찾기 위해 미국 로펌 Boies Schiller Flexner를 고용하여 이 돈이 도난당했다고 주장했습니다.
