37세의 찬지 - 캄보디아 국적의 중국계 사업가 찬지는 동남아시아 최대의 '사기꾼 두목'으로 여겨집니다. 그는 카지노를 사이버 범죄 소굴로 만들고 암호 화폐를 지하 세계의 무기로 사용합니다. 그러나 이제 찬지 첸지는 사라지고 찬지는 사라지고 초국가적 범죄 제국이 남았으며 여러 대륙에서 단속되고 있습니다.
Chen Zhi, 또는 '어린 시절의 얼굴을 가진 거물'이라고도 불리는 그는 전 세계적인 온라인 사기 인신매매 및 돈세탁 네트워크의 배후에 있는 혐의를 받는 인물입니다.
미국과 영국은 Chen Zhi의 범죄 제국과 관련된 Prince Group 그룹의 128개 회사와 7개 국적의 17명의 개인에 대해 제재를 가했습니다. 영국과 미국에 있는 이 사람의 자산은 동결되었습니다.
미국 재무부는 Chen Zhi와 Prince Group을 공식적으로 초국가적 범죄 조직 목록에 올렸습니다. 그들은 캄보디아에서 암호화폐를 통해 수십억 달러의 이익을 얻는 사기 및 돈세탁 활동을 운영한다고 비난했습니다. 미국 법무부는 Chen Zhi를 온라인 사기 제국 주모 혐의로 기소했습니다.
Chen Zhi의 이야기는 넷플릭스 영화처럼 들립니다. 중국 푸젠성 출신의 Stan Chen Zhi는 온라인 게임 산업에서 경력을 시작했습니다. 2010년 Chen은 캄보디아로 이주했는데 당시 프놈펜과 시아누크빌에서 카지노가 폭발적으로 증가하고 있었습니다.
2015년 Chen Zhi는 캄보디아 국적을 취득했습니다. 불과 1년 후 57세의 나이에 Chen Zhi는 부동산 5성급 호텔에서부터 Bay of Lights라는 160억 달러 규모의 생태 도시 프로젝트에 이르기까지 포괄적인 사업을 하는 Prince Group을 설립했습니다.
Chen Zhi는 또한 키프로스 공화국 브라 바누아투 국적을 구입했으며 캄보디아로부터 50만 달러를 기부해 달라는 요청으로 네악 오크냐 작위를 받았습니다.
우아하고 세련된 이미지를 가진 첸 지(Chen Zhi)는 한때 성공한 사업가로 등장하여 장학금과 사회 프로젝트를 후원했습니다. 그러나 그 세련됨 뒤에는 정교한 지하 금융 기계가 있습니다.
도박장이 사이버 범죄 '요새'가 되다
2019년부터 캄보디아가 온라인 도박을 금지하고 중국인 관광객이 갑자기 철수하면서 버려진 많은 카지노가 '사기장'으로 변모했습니다. 이곳은 수천 명의 사람들이 감금되어 온라인 사기를 강요받는 곳입니다.
다른 그룹들이 몰락하는 동안 첸 지(Chen Zhi)는 다시 일어섰습니다. 첸 지(Chen Zhi)는 런던에서 1 200만 파운드짜리 저택을 뉴욕에서 9 500만 파운드짜리 사무실 건물과 부동산을 구입했습니다. 개인 요트 버스 개인 비행기 그리고 그림 피카소까지.
미국 수사관들은 이후 140억 달러 상당의 비트코인을 압수했는데 이는 역사상 가장 큰 암호화폐 압수로 여겨집니다. 미국 재무부는 Chen Zhi의 제국을 '피와 눈물로 윤활유를 바른 글로벌 온라인 사기꾼'이라고 묘사했습니다.
유령'이 사라지다
일련의 제재 기소 및 국제 조사 속에서 첸 지는 갑자기 사라졌습니다. 프린스 그룹 웹사이트는 여전히 첸 지를 '존경받는 자선가'라고 묘사하지만 첸 지가 어디에 있는지 아는 사람은 아무도 없습니다. 요트 밖 바닷가 비밀 빌라 또는 첸 지가 직접 세운 녹색 도시 지역일 수 있습니다.
캄보디아 당국은 Chen Zhi의 행방에 대한 정보를 발표하지 않았습니다. 한편 미국 영국 싱가포르 대만(중국)에서 홍콩(중국)에 이르기까지 법 집행 기관은 포위망을 좁히고 있습니다. 가장 최근에는 홍콩(중국) 경찰이 Chen의 네트워크와 관련된 2조 7 500억 홍콩 달러(3억 5 200만 달러) 현금 은행 주식 및 펀드를 동결했습니다.
