11월 14일 럼동성 인민위원회는 부가 부동산 사업 분야에서 자금 세탁 방지 및 돈세탁 방지 작업을 즉시 시행하도록 부서 위원회 위원회 업계 지역 브리더 및 관련 조직 및 개인에게 요청하는 문서를 발행했다고 밝혔습니다.
이에 따라 성 공안은 자금 세탁 활동을 방지하고 범죄 행위를 엄중히 처리하기 위해 자금 예방 자금 투쟁을 주도하도록 지정되었습니다. 그로부터 부는 부동산 관련 자금 흐름을 추적하여 범죄로 인해 발생한 자산을 철저히 회수합니다.
이를 바탕으로 회사는 기관과의 협력 메커니즘을 구축하고 보고서에서 정보를 교환하고 보고서 직위와 권한이 있는 사람의 소득을 통제합니다.
동시에 신고가 늦어지는 사람 신고하지 않는 사람 허위 신고하는 사람 증가된 자산의 출처를 설명할 수 없는 사람을 처리하도록 자문합니다.
건설부는 부동산 거래소에서 자금 세탁 방지 조치 시행을 점검하도록 지시받았습니다.
베트남 중앙은행 - 지역 10 지점과 적극적으로 협력하여 위험 평가를 수행하고 부동산 사업 분야에서 돈세탁 방지 조치를 시행합니다.
베트남 중앙은행 - 제10지역 지점이 주관하고 관련 기관과 협력하여 통화 은행 및 부동산 분야에서 자금 세탁 방지를 위한 자금 평가 감시 감사를 수행합니다.
성 인민위원회는 또한 읍면동 특별 구역에 바지 홍보 바지 보급 2022년 자금 세탁 방지법 및 관련 법령에 대한 법률 교육을 강화할 것을 요청했습니다.
또한 부동산 거래소 부동산 중개업을 하는 조직 및 개인은 자금 세탁 방지를 위한 자금 방지 규정을 엄격히 준수해야 합니다.
이를 통해 회사는 위험 관리 프로세스를 개선하고 법률 규정에 따라 위험 수준에 따라 고객을 분류합니다.
