6월 23일(현지 시간), 미국은 프린스 그룹과 관련된 개인 9명과 조직 26곳에 대해 제재 조치를 부과했으며, 프린스 그룹이 미국 시민을 대상으로 해외에서 활동하는 사기 조직을 주도하고 있다고 비난했습니다.
위의 움직임은 2025년 미국 재무부가 캄보디아 그룹을 제재 목록에 포함시킨 결정에 따른 것입니다. 프린스 그룹은 부동산, 은행에서 항공에 이르기까지 다양한 분야에서 활동하고 있습니다.
스콧 베센트 미국 재무장관은 "동남아시아의 사기 센터가 매년 미국 피해자로부터 수십억 달러를 빼앗고 있습니다."라고 말했습니다.
미국 재무부에 따르면 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)는 HPay Service PLC 및 후계 법인이 적용 범위에 포함되도록 Huione 그룹과 관련된 2025년에 발표된 최종 규정을 수정할 것을 제안했습니다.
미국 재무부에 따르면 휴오네 그룹은 사이버 공격 및 암호화폐 투자 사기에서 얻은 자금을 세탁하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 기관은 또한 프린스 그룹이 사기 활동에서 얻은 자금을 합법화하기 위해 휴오네 그룹을 사용했다고 비난했습니다.
미국 재무부는 동남아시아에 본부를 둔 초국가적 범죄 조직이 대규모 사기 및 사이버 사기 캠페인을 통해 미국인을 표적으로 삼고 있다고 밝혔습니다.
미국 정부 추정치에 따르면 미국 국민은 동남아시아에서 유래한 사기 행위로 인해 2024년에 최소 100억 달러의 피해를 입었으며, 이는 전년 대비 66% 증가한 수치입니다."라고 이 기관은 밝혔습니다.
미국 재무부에 따르면 현재 가장 흔하고 수익성이 높은 사기 형태 중 하나는 디지털 자산 투자 사기입니다.
