태국 돈세탁 방지 사무소(AMLO)는 용의자들이 합법적인 출처를 증명하지 못했기 때문에 토지, 고급 아파트, 고급차, 요트에서 은행 예금에 이르기까지 수백 건의 자산을 몰수하라는 명령을 법원에 요청할 것이라고 밝혔습니다. 이 중에는 캄보디아 시민과 태국에서 활동한 혐의를 받는 공범도 포함되어 있습니다.
일련의 "거물"들이 이름이 불렸습니다.
AMLO, 여러 용의자와 관련된 4건의 주요 사건 확인.
대규모 사기 조직의 배후로 기소된 사업가와 관련된 사건은 캄보디아 Prince Group의 설립자이자 회장인 Chen Zhi입니다. 이 사람은 캄보디아에서 체포되어 지난달 중국으로 송환되었습니다.
AMLO에 따르면 당국은 Chen Zhi와 관련된 온라인 사기, 인신매매 및 디지털 화폐를 통한 돈세탁 네트워크의 징후를 발견했습니다. 서류는 법원이 약 3억 4,500만 바트(1,110만 달러) 상당의 96개 자산을 몰수할 것을 제안하기 위해 검찰에 이관되었습니다.
또 다른 사건은 "포드 포이펫"이라고 불리는 캄보디아 카지노 거물 콕 안과 그의 동료들을 겨냥한 것입니다. 이 그룹은 한때 사기 센터의 활동 지역으로 여겨졌던 포이펫 국경 마을과 시아누크빌 시의 복합 단지를 소유한 혐의를 받고 있습니다. 총 약 5억 6천만 바트(1,800만 달러 이상) 상당의 89개의 자산이 몰수될 것을 제안받고 있습니다.
3억 9천만 달러 규모의 거액 "지폐" 의혹
그러나 이번 단속의 자산 대부분은 121억 2,300만 바트(약 3억 9천만 달러)에 달하는 또 다른 사건과 관련이 있습니다.
이 사건은 캄보디아 사업가 욤 리크, 남아프리카 로비스트 벤자민 마우어버거(본 스미스라고도 함) 및 많은 동료들을 중심으로 전개됩니다.
AMLO는 이 돈이 사기 피해자로부터 유래했으며, 공개 사기 혐의가 있는 위 두 인물과 관련된 금융 거래를 발견했다고 주장합니다.
기능 기관은 법원에 토지, 아파트, 차량, 요트 및 은행 예금을 포함한 68개의 자산을 몰수할 것을 요청하고 있습니다.
마우어베르거가 일부 태국 정치인과 친밀한 관계를 맺고 있다는 국제 조사 기자들의 작년 하반기 비난은 여론에 충격을 주었고, 심지어 장관 사임으로 이어지기도 했습니다.
현재 마우어버거는 두바이에 있는 것으로 알려졌으며 불법 활동과의 모든 관련성을 부인하고 있습니다.
아누틴 짠비라쿨 태국 총리는 이웃 국가로부터 태국으로 유입되는 "지폐" 흐름을 용납하지 않을 것이라고 단언했습니다. 그는 사기 및 초국가적 범죄 퇴치 캠페인을 끝까지 추구할 것을 약속했습니다.
네 번째 사건은 LINE 그룹을 통해 "코인 채굴"에 투자하도록 사람들을 유인한 혐의를 받는 I Aung Sura 그룹과 관련이 있으며, 약 4,600만 바트(148만 달러) 상당의 31개의 자산이 몰수될 것을 제안하고 있습니다.
AMLO는 사건에서 피해자를 확인하면 압수된 자산을 국고에 납부하는 대신 보상에 사용할 수 있다고 밝혔습니다.
한편, 캄보디아 정부는 사기 센터 단속 작전을 계속한다고 발표했습니다. 거의 200개의 복합 단지가 급습당했고, 2025년에는 5,500명 이상의 외국인이 추방되었으며, 올해 초부터 수천 명이 체포되었습니다.
