10월 17일 정부 감사원은 2015년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지 사모 회사채(TPDN) 발행 및 사모 회사채 자금 사용에 관한 법률 정책 준수에 관한 감사 결론 276/KL-TTCP호를 공개했습니다.
이 결론에서 정부 감사원은 노바 부동산 투자 그룹(노바랜드 그룹) 주식회사(CTCP)의 TPDN 발행 위반 2건과 계열사 3곳 관련 회사 4곳을 공안부로 이관하여 검토 및 처리하도록 했습니다.
Novaland 그룹 및 자회사의 경우 정부 감사원은 TPDN 자금 사용에 있어 규정을 준수하지 않은 5/18 발행 기관(TCPH)이 다른 기업의 조직이나 개인 투자 협력 부동산 분야 사업의 조직이나 개인의 정관 자본을 양도받는 목적으로 TPDN 자금 사용을 수행한 것으로 확인했습니다. 그러나 실행 과정에서 TPDN 자금이 여러 조직이나 개인 중개인을 통해 TPDN 자금을 이체하여 특정 회사에 넘겨주는 행위로 인해 TPDN 자금이 불법적으로 사용된 징후가 있습니다.
거래 설립 및 조직과 개인을 통한 자금 이체를 통해 TCPH에서 TPDN으로 발생한 총 금액은 발행 시점부터 감사 시점까지 약 7조 840억 동이 Nova House Business Joint Stock Company로 이체되어 사용되었습니다.
18개 주식회사 중 6개가 TPDN 자금을 사용하여 자회사에 대한 자본 기여를 늘리고 그 후 자회사가 TPDN 자금을 사용하여 다른 기업과 계약하거나 협력합니다. 4개 주식회사가 TPDN 자금을 사용하여 다른 기업과 계약하거나 사업 협력을 합니다.
그러나 이러한 주식회사화는 회사채 발행 계획에 따라 회사채 자금을 올바른 목적으로 사용하도록 보장하기 위해 회사채 자금 관리 책임을 이행하지 않고 회사채 자금 사용 협력을 수주자에게 위임합니다.
자금 흐름 조사 결과 협력을 받은 기업들이 목적 불명의 다른 조직이나 개인에게 자금을 이체한 것으로 나타났습니다.
Novaland, 그룹과 관련된 회사의 경우 TPDN 자금 사용에 위반한 20개 TCPH 중 4개가 자금 목적 위반 징후가 있습니다. 그중 Green Wich 회사와 BNP 주식회사를 포함한 2개 TCPH는 TPDN 자금을 사용하여 자금 보증금을 예치하고 부동산 프로젝트 투자 및 개발에서 다른 기업과 사업 협력을 했지만 이 프로젝트는 규정에 따른 법적 성격을 보장하지 않았습니다.
게다가 TPDN 자금을 받은 후 협력한 기업들은 오랫동안 거액의 자금으로 브라 조직이나 개인과의 많은 거래를 결제하는 데 사용했습니다. 계약서에 명시된 목적과 다른 징후가 있습니다. 브라 중개 회사로 이체하여 결제한 후 다른 은행에서 채권을 회수한 TPDN 자금이 있습니다. 브라 감사 시점까지 위에서 언급한 2개 TCPH는 원금 이자 만기 부채를 상환하지 못하여 채권자에게 위험을 초래했습니다. TskiН( BestCP BNP)
깟리엔호아 회사는 TPDN 자금을 사용하여 다른 기업의 개인으로부터 출자금을 양도받았지만 이 출자금은 법률 위반 징후가 있는 부지 정리 입찰 보상 계약에 따라 개인에 의해 인출되었습니다.
Residence 회사는 TPDN 자금을 사용하여 NovaWorld Phan Thiet 프로젝트에서 부동산 구매 보증금을 Nova House Trading Company에 지불했습니다. 그러나 이 프로젝트는 아직 판매 허가를 받지 못했습니다. TPDN 자금을 받은 후 Nova House Trading Joint Stock Company는 사용하고 다양한 조직과 개인에게 이체했습니다.
지적된 내용과 관련하여 정부 감사원은 TCPH에 대한 위반 및 결함에 대한 정보를 제공하여 공안부가 검토하고 처리하도록 했습니다.
