정부 총리는 최근 지시 30/CT-TTg호를 발표하여 각 부처, 부문, 지방에 새로운 상황에서 재산 사기 및 횡령 활동의 예방, 투쟁, 처리 작업의 효율성을 지속적으로 개선할 것을 요청했습니다.
지시는 앞으로 재산 사기 범죄가 계속 복잡하게 전개되고, 초국가적 성격을 띠고, 사이버 공간, 디지털 전환 활동, 전자 상거래, 온라인 결제 및 국가 관리 업무의 허점과 결함을 이용하여 범죄 행위를 저지르는다고 명시했습니다.
특히 첨단 기술을 사용하는 재산 사기 범죄는 사이버 공간에서 점점 더 정교하고 전문적이며, 범죄 지역, 방법, 수법을 자주 변경하고, 기능 기관에 대처하기 위해 새로운 과학 기술 성과를 철저히 활용하여 범죄 예방, 퇴치, 처리 작업에 어려움을 야기합니다.
총리는 각 부처, 부문, 중앙 기관, 성 및 시 인민위원회에 재산 사기 및 횡령 활동이 복잡하게 전개되어 관할 지역 및 분야에서 사기 활동 거점 및 집결지가 형성되지 않도록 요청했습니다.
특히 통신, 은행, 결제 중개, 전자 상거래, 토지 관리, 투자, 증권, 보험, 의료, 교육, 관광, 고용 등 범죄자가 재산 사기 행위를 저지르는 위험이 잠재된 분야에 대한 국가 관리 업무의 허점과 부적절성을 주도적으로 검토하고 극복합니다.
재산 사기 범죄, 특히 초국가적 사기 범죄 및 사이버 공간에서 사기 범죄 예방 및 퇴치에 있어 국가, 국제 기구 및 국경 간 서비스 제공 기업과의 국제 협력을 강화합니다.
정보 교환, 확인, 전자 데이터 수집, 자금 흐름 추적, 인도, 형사 사법 공조 및 특히 국경을 공유하는 국가와 범죄 수사 및 처리 협력의 효율성을 높입니다.
총리는 공안부에 국방부, 외교부 및 관련 부처와 협력하여 상황을 파악하고 베트남 시민과 관련된 국경 지역 외곽 지역에서 재산 사기 범죄 활동을 조기에 원거리에서 발견하여 적절한 예방, 투쟁 및 처리 조치를 적시에 자문하고 제안할 것을 요청했습니다.
디지털 환경에서 사기 행위를 조기에 발견, 경고 및 예방하는 데 도움이 되는 첨단 기술, 전략 기술을 연구, 개발 및 적용합니다.
베트남 중앙은행은 법률 위반을 위해 주체 정보와 다른 결제 계좌, 전자 지갑, 모바일 머니를 사용하는 상황을 방지하기 위해 법률 규정의 수정 및 보완을 연구, 검토, 제안하는 것을 주도합니다. 비정상적인 거래, 재산 사기 및 횡령 활동과 관련된 징후가 있는 거래에 대한 자동 모니터링 및 직접 경고 시스템을 배포합니다.
주체 정보와 일치하지 않는 결제 계좌, 전자 지갑, 모바일 머니의 개설 및 사용 상황에 대한 통제를 강화하고 단호하게 막습니다. 업무 프로세스, 위험 관리 및 시스템 안전 보장에서 허점과 결함을 적시에 발견하고 처리합니다.
내무부는 계약에 따라 베트남인을 해외로 노동, 유학, 취업 보내는 활동 관리 메커니즘을 검토하고 개선하는 것을 주도합니다. 채용 정보 게시, 노동 중개, 가짜 해외 취업 상담, 규정 위반 수수료 징수 또는 재산 사기 및 횡령을 위해 이용하는 조직 및 개인을 검토, 발견, 처리하는 데 협력합니다.
전자상거래 웹사이트, 전자상거래 거래소, 전자상거래 애플리케이션, 전자상거래 기능이 있는 소셜 네트워크, 라이브 스트리밍 판매 활동, 제휴 마케팅, 광고, 온라인 환경에서 상품 및 서비스 소개 활동 관리를 강화합니다.
