하노이시 사회 보험(BHXH)에 따르면, 데이터 검토 과정에서 쯔엉미현 사회 보험(현재 쯔엉미 기초 사회 보험)은 임신 수당 지급 빈도가 비정상적인 B.T 개인 기업(DNTN)을 주도적으로 검토했습니다. 해당 기관은 기관 검사 결정을 내리고 계약 체결일 이후 작성된 구직 서류, 지워진 이력서, 일치하지 않는 서명 등 많은 위반 사항을 발견했습니다.
직후 쯔엉미 지역 사회 보험은 하노이시 사회 보험에 보고하고 2025년 1월 13일 쯔엉미현 경찰 수사 기관(CSĐT)에 범죄 신고를 전달했습니다. 2025년 2월 12일, CSĐT 기관은 형사 사건을 기소했습니다.
쯔엉미 지역 사회 보험도 수사 기관 및 하노이시 6구역 인민 검찰청(VKSND)과 적극적으로 협력하여 수사 및 기소 작업을 위해 요청에 따라 관련 서류, 문서 및 정보를 제공했습니다.
조사 결과에 따르면 2022년부터 2024년까지 Đặng Đình T.는 의무 사회 보험에 가입할 때 출산 수당을 받는 노동자에 대한 정책 적용을 이용하여 DNTN B.T의 아내, 딸, 며느리 및 아웃소싱 회계 직원에게 T. 및 가족 구성원과 친분이 있는 개인 12명으로부터 사회 보험료 납부 예금을 받도록 지시했습니다. 이 개인들이 Chương Mỹ 기본 사회 보험에서 지급하는 출산 및 요양 수당을 받을 수 있도록 도왔습니다.
출산 수당을 받을 자격이 되는 것을 합법화하기 위해 T.는 임금 지출 전표, 출산 수당 지출 전표, 간부 및 직원 수당 지출 전표를 허위로 작성하도록 지시하여 사회 보험 기금에 409,670,000 VND의 손실을 입혔습니다. 2021년에는 2건의 출산 사례(62,960,000 VND)를 해결했습니다. 2022년에는 4건의 출산 사례(128,020,000 VND)와 1건의 요양 사례(2,235,000 VND)를 해결했습니다. 2023년에는 4건의 출산 사례(135,560,000 VND)와 3건의 요양 사례(9,795,000 VND)를 해결했습니다. 2024년에는 2건의 출산 사례(6,800,000 VND)와 1건의 요양 사례(2,700,000 VND)를 해결했습니다.
현재 DNTN B.T는 409,670,000 VND의 금액으로 100% 피해를 복구했습니다.
7월 29일, 하노이시 제6구 인민법원은 형법 제214조 2항 c호에 따라 "사회 보험 사기" 혐의로 기소된 피고인 당 딘 T.(B.T 개인 기업 이사)에 대한 형사 사건에 대한 1심 재판을 시작하는 결정 번호 584/2026/QĐXXST-HS를 발표했습니다. 쯔엉미 기초 사회 보험은 민사 원고 자격으로 소송에 참여합니다.
1심 재판은 9월 17일 오전 9시 하노이시 6구역 인민법원 본부에서 열렸습니다.
재판 결과, 피고인의 행위의 성격과 정도가 사회에 위험하고, 국가 사회 보험 제도의 지급 및 수혜 관리 질서를 침해하고, 사회 보험 기관의 재산에 대한 합법적인 소유권을 침해한다는 평가를 바탕으로 감형 사유와 피고인의 행위에 대한 솔직한 자백을 검토한 결과, 피고인은 409,670,000동 전액을 변제했습니다.
재판부는 수사 결과와 검찰이 법정에서 발표한 기소장 내용에 동의하여 당 딘 T.에게 "사회 보험 사기" 혐의로 징역 18개월에 집행유예 36개월을 선고했습니다.
B.T 기업이 쯔엉미 기본 사회 보험에 납부한 11건의 B.T 개인 기업에서 실제 근무하지 않은 경우의 금액은 국고로 몰수되었으며, 나머지 1건의 사회 보험 납부 금액은 쯔엉미 기본 사회 보험이 적시에 발견하여 수당 지급을 중단했기 때문에 쯔엉미 기본 사회 보험은 이 사건의 사회 보험 납부 금액을 환불해야 합니다.
2015년 형법 제214조에 따르면 사회 보험 사기는 돈을 가로채거나 손해를 입히기 위해 다음 행위 중 하나를 수행하는 것입니다. 사회 보험 서류, 실업 보험 서류 내용을 위조하거나 위조하여 사회 보험 기관을 속이는 행위, 위조 서류 또는 위조된 서류를 사용하여 사회 보험 기관을 속여 사회 보험, 실업 보험 혜택을 받는 행위.
