8월 8일, 정부 감사원은 바오틴만하이 주식회사, 바오틴만하이 금은보석 주식회사 및 미홍 유한회사의 금 사업 활동 및 기타 관련 문제에 대한 정책 및 법률 준수 감사 결론에 관한 통지 번호 2777/TB-TTCP를 발표했습니다.
공지가 발표된 후 바오틴 만하이는 원인과 감사 기관이 지적한 문제점 해결에 대한 정보를 담은 공지를 발표했습니다.
금괴 보증금 및 세금 신고에 대한 설명
통지 번호 2777/TB-TTCP에 따르면 바오틴만하이 주식회사에서 정부 감사원은 기업이 금괴 구매 고객으로부터 계약금을 받았지만 즉시 금을 인도하지 않아 금괴 매매 사업 허가증 규정을 위반한 것으로 확인했습니다.
기업은 또한 부가가치세(VAT) 신고서에서 구매 상품의 원가 지표를 정확하게 확인하지 못하여 부가가치세를 누락 신고하고 금, 은, 보석의 매매, 가공 활동에 대해 추가 납부해야 합니다.
공지에서 바오틴 만하이는 보증금 수령이 2023년에 5건, 2024년에 2건의 거래에서만 발생했다고 밝혔습니다. 기업의 설명에 따르면 원인은 금괴 포장재가 찢어져 SJC로 배송되어 다시 포장될 때까지 기다려야 하기 때문입니다.
바오틴 만하이는 위의 경우 외에 다른 보증금 거래는 발생하지 않았다고 단언했습니다.
부가가치세 신고 부족에 대해 기업 측은 그 원인이 회계법에 따른 원가 회계 방법과 직접 부가가치세 계산 규정 간의 차이 때문이라고 주장합니다.
기업은 세무 당국에 적극적으로 연락하여 추가 납부를 완료했다고 밝혔습니다.
정부 감사원의 통지는 또한 감사 및 검사 대상 기업이 국가 예산에 대한 의무와 관련된 결함 및 위반 사항을 주도적으로 검토하여 신고하고 추가 납부하며 규정에 따라 처리하기 위해 세무 관리 기관과 협력할 것을 요구합니다.
전자 상거래 문제 해결, 돈세탁 방지
바오틴만하이 금은보석 주식회사에 대해 감사 결론은 내부 규정, 고액 거래 보고서, 고객 식별 정보 수집 및 업데이트, 위험 수준별 고객 분류와 관련된 내용을 포함하여 자금 세탁 방지 규정 준수에서 일부 위반 사항을 지적했습니다.
감사 기관은 또한 기업이 규정보다 늦게 산업통상부에 웹사이트를 재등록한 것으로 확인했습니다. 감사 시점의 웹사이트 정보에는 구매 가격, 판매 가격이 관련 비용을 포함했는지 여부가 명확하게 표시되지 않았습니다.
공지에 따르면 바오틴만하이는 웹사이트 재등록 지연이 디지털 플랫폼 업그레이드 시 내부 협력 과정 때문이라고 설명했습니다. 기업은 산업통상부에 웹사이트 통지 절차가 2025년 1월 20일에 완료되었으며 가격 및 거래 수수료에 대한 정보가 현재 공개되고 있다고 밝혔습니다.
돈세탁 방지 규정에 대해 기업은 그 원인이 새로운 법률 및 규정(2023년 - 2024년 초 시행)의 업데이트 지연으로 인해 보고 및 위험 분류 작업에 누락이 발생했다고 주장합니다.
바오틴 만하이는 벌금을 납부하고 내부 절차를 완료했으며, 베트남 중앙은행과 함께 교육에 참여할 인력을 파견하고 전체 간부 및 직원에게 직무 교육을 제공했다고 밝혔습니다.
주목할 만한 점은 공지에서 바오틴만하이가 "검사를 통해 기능 기관은 바오틴만하이에서 상품 조작, 비축, 가격 인상, 밀수, 투기 또는 이익 추구 행위의 징후를 전혀 기록하지 않았다"고 단언했다는 것입니다.
바오틴 만하이 측은 사업 운영, 거래 및 고객 서비스가 현재 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔습니다. 동시에 감사 결론을 관리 품질 및 법률 준수 개선을 위한 추가 검토의 근거로 간주합니다.
