8월 24일 오후, 투표에 참여한 대다수 대표들이 찬성하여 국회는 베트남 국립 은행법, 돈세탁 방지법 및 신용 기관법의 일부 조항을 수정 및 보완하는 법률을 통과시켰습니다.
베트남 중앙은행법과 관련하여 법률은 중앙은행이 베트남의 국제 수지 및 국제 투자 상태 실행 결과를 주도적으로 수립, 모니터링, 예측, 분석하도록 규정하고 있습니다. 이 임무를 수행하는 데 필요한 정보 및 데이터 제공에 대한 기관, 조직, 개인의 책임을 구체적으로 규정합니다.
외환화" 방지 원칙 법제화 베트남 영토 내에서 모든 거래, 결제, 게시, 광고, 견적, 가격 책정, 계약 및 합의 가격 기록은 허용된 경우를 제외하고 외환으로 수행할 수 없습니다.
베트남 중앙은행 지점 본사가 없는 성, 시에서는 국고에 대한 거래 실행은 베트남 중앙은행 총재가 규정합니다.
각 감사 및 감독 대상의 위험 성격 및 수준에 따라 베트남 중앙은행은 규정 수준보다 높은 안전 보장 비율을 적용하거나 규정 준수를 보장하기 위해 규정 축소 조치를 적용하는 것을 검토하고 결정합니다.
법률은 또한 돈세탁 방지법에 보고 대상 사업 활동 목록에 "암호화된 자산 서비스"를 추가했습니다.
동시에 암호화 자산 분야의 15가지 의심스러운 징후 목록을 구체화합니다.
저가 암호화 자산 거래 분할; 계좌 개설 후 단기간에 지속적으로 입출금, 전환; FATF(금융 작전 태스크 포스) 경고 목록에 있는 국가 및 지역 또는 법적 틀이 없는 국가 및 지역으로 암호화 자산 이전.
또는 익명 도구, 거래 혼합 서비스, 고위험 연쇄 연결을 사용합니다. ICO(최초 암호화폐 판매)에서 형성된 자산은 투명성이 부족하고 사기성이 있습니다. 불법 활동과 관련된 공개 정보 소스에 고객의 암호화폐 지갑 주소가 나타납니다...
법률은 또한 부처 및 부문의 국가 관리 책임 분담을 조정합니다.
그중 재무부는 암호화 자산, 회계 서비스, 유료 전자 게임, 카지노, 복권, 베팅에 대한 돈세탁 방지 관리를 확대합니다.
정부 감사원은 부처 관리 분야에 속하지 않는 보고 대상자에 대한 돈세탁 방지 활동 감사 책임을 명확히 규정하고 있습니다. 문화체육관광부는 온라인 전자 게임 사업 분야를 관리합니다.
신용 기관법에 관해서는 법률은 "기업 채권 담보 자산 관리 대리점" 활동을 상업 은행, 신용 기관의 기타 사업 활동에 추가합니다.
