노동 신문은 쩐후옌딘 베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회(블록체인 협회) 핀테크 응용 위원회 위원장 베트남 ChainTracer 및 디지털 자산 프로그램 위원장과 블록체인의 자금 흐름 추적 가능성에 대해 인터뷰했습니다.
AntEx 사건은 수사 기관이 총지갑에서 개인 지갑으로의 자금 흐름을 추적하면서 주목을 받고 있습니다. 블록체인의 암호화폐 추적 가능성에 대해 어떻게 평가하십니까?
- 블록체인의 모든 거래는 공개적으로 기록되며 눈을 삭제할 수 없으므로 자금 흐름을 추적하는 것은 기술적으로 가능합니다. 저는 눈의 초점은 '추적 가능 여부'라는 질문이 아니라 눈의 속도 정확성 및 효과적인 조사 지원 능력을 보장하기 위해 어떻게 추적하는가에 있다고 생각합니다.
현실은 브리지 블록체인이 절대적으로 익명성이 없다는 것을 보여줍니다. 적절한 분석 도구 적시 데이터 및 기술 - 법률 - 실행 당사자 간의 충분한 협력을 통해 블록체인의 디지털 자금 흐름을 추적하는 것이 완전히 정확하고 투명하게 수행될 수 있습니다.
블록체인의 자금 흐름 추적 프로세스가 어떻게 수행되는지 더 자세히 설명해 주시겠습니까? 원본 지갑을 식별하는 것부터 지갑 주인의 실제 신원을 추적하는 것까지 말입니다.
- ChainTracer는 암호화폐의 흐름을 추적하는 암호화폐 수사 과정에서 경찰 기관을 지원하는 기술 도구를 사용하는 프로그램입니다. 대부분의 암호화폐 프로젝트에서 우리는 이 도구를 사용하여 전체 암호화폐 흐름 다이어그램을 모델링합니다. 일반적으로 사건의 복잡성에 따라 약 36~48시간의 암호화폐가 소요됩니다.
평균적으로 회사는 약 2일 이내 또는 그 이하의 경우 관련 데이터를 추적하고 모델링하는 작업을 완료할 수 있습니다. 수집된 데이터에서 회사는 관할 당국에 제공하여 관할권에 따라 조사를 확대할 것입니다.
앤트렉스 브래드 사건을 예로 들면 이 사건의 자금 흐름은 그다지 복잡하지 않았지만 범죄자들은 자금 잔액을 세분화하고 추적을 어렵게 하기 위해 여러 지갑으로 옮기는 등 여러 가지 속임수를 사용했습니다.
그러나, ChainTracer는 최신 온체인 분석 기술을 적용하여 의심스러운 지갑 그룹을 식별하고 자금 흐름을 추적하는 동시에 관련 개인의 신원과 역할을 명확히 하기 위해 KYC/KYB 정보 대조를 위한 데이터를 제공하기 위해 국내외 거래소와 기술적 연락을 지원했습니다.
당신에 따르면 추적 과정에서 거래소의 역할은 무엇입니까? 참가자들이 실제 돈을 벌기 위해 토큰을 판매할 때 수사 기관이 이러한 거래를 통해 그들을 찾아낼 수 있습니까?
- 거래소는 암호화 자산과 법정 화폐를 연결하는 중간 지점입니다. 사용자가 개인 지갑에서 토큰을 거래소로 옮겨 다를 판매할 때 전체 거래는 거래소 시스템을 거칩니다. 이것이 기술 데이터에서 다 식별 데이터로 변환하는 데 도움이 되는 중요한 연결 고리이며 다 거래소에서는 사용자가 일반적으로 신원 확인(KYC)을 수행해야 합니다.
원칙적으로 quy는 자금 흐름이 quy 목표 지갑으로 모델링되면 수사 기관은 해당 지갑 또는 거래 주소와 관련된 계좌 소유자를 식별하기 위해 거래소에 공식 요청을 보낼 수 있습니다. 거래소가 베트남에 합법적인 본사 또는 대리인이 있는 경우 dua은 일반적으로 빠르고 효율적으로 협력합니다. 많은 경우 quy 식별 정보 및 거래 내역이 적시에 제공되었으며 quy는 수사를 직접 지원합니다.
그러나 가장 큰 어려움은 베트남에 법적 존재가 없는 국제 거래소에 있습니다. 공안 기관의 공식 서한이 있음에도 불구하고 많은 거래소가 협력을 거부하거나 현지 법률 기관과 직접 협력할 것을 요청합니다. 이러한 협력 부족으로 인해 자산 동결 또는 소유자 확인 과정이 길어지고 자금 흐름을 회수하는 '골든 타임'까지 놓치게 됩니다.
블록체인은 브라질 화폐의 경로를 추적할 수 있지만 누가 배후에 있는지 확인하려면 거래소와 그들을 구속하는 법적 회랑의 협력이 여전히 필요합니다. 이것이 바로 암호화 자산 거래소 5년 시범 운영에 관한 결의안 05/2025/NQ-CP와 같은 국내 법적 메커니즘 구축이 베트남 투자자를 조사하고 보호하는 효율성을 높이는 데 중요한 기반으로 간주되는 이유입니다.
일반 사용자가 돈을 쓰기 전에 자금 흐름의 투명성을 어떻게 확인할 수 있을까요?
- 블록체인 분야에서 자금 흐름의 투명성은 프로젝트가 신뢰할 수 있는지 여부를 결정하는 가장 중요한 요소입니다. 원칙적으로 블록체인의 모든 거래는 공개적으로 기록됩니다. 따라서 프로젝트가 실제로 투명하다면 자금 흐름을 완전히 확인할 수 있습니다.
일반 사용자의 경우 검증은 매우 기본적인 단계부터 시작할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 프로젝트는 항상 입금 지갑 주소를 공개합니다. 입금 지갑은 명확한 현금 흐름 보고서가 있습니다. 입금 지갑은 커뮤니티가 이체 및 이체를 추적할 수 있도록 합니다. 현금 흐름이 숨겨져 있거나 여러 개의 익명의 지갑을 통해 순환하거나 출처를 확인할 수 없는 경우 이는 투명성이 부족한 징후이며 신중하게 고려해야 합니다.
투자자는 또한 프로젝트가 자금을 사용하는 방식을 관찰해야 합니다. 자금이 올바른 목적으로 집행되는지 초기 약속과 일치하는지 확인해야 합니다. 제품 개발을 위해 자금이 동원되었지만 다른 방향으로 전환되거나 '유동성 탱크'에서 자금 흐름의 투명성 부족을 명확하게 보여주는 징후입니다.
전문 지식이 없는 사용자의 경우 가장 좋은 방법은 투명한 자금 흐름의 기본 징후를 이해하기 위해 신뢰할 수 있는 기관인 눈 회사의 정보를 참조하는 것입니다. 사용자 커뮤니티가 눈을 확인하는 방법을 알면 사기 모델은 존재할 기회가 거의 없을 것입니다.
