Ngan Luong은 Shark Binh 사건의 중점 수사 대상입니다.
10월 14일 오후 기자 회견에서 하노이시 경찰은 Ngan Luong 결제 게이트웨이가 피고인 Nguyen Hoa Binh(Shark Binh) - NextTech 그룹 주식회사(NextTech Group) 이사회 의장의 생태계에 속한 결제 게이트웨이 중 하나라고 밝혔습니다.
수사 기관에 따르면 은행은 전자 지갑의 송금 활동을 통해 '특별히 관심을 받는' 결제 포털입니다. 현재 공안은 이 결제 포털의 송금 활동과 암호화폐뿐만 아니라 다른 금융 활동과 관련된 많은 활동을 명확히 하고 있습니다.
하노이시 경찰은 응안 르엉을 통한 자금 흐름을 추적하는 것이 NextTech Group, 생태계에서 자금 흐름의 규모와 방향을 결정하는 핵심이며 이를 통해 자금 세탁 재산 출처 은닉 또는 피고인 강탈 행위를 명확히 하는 것이라고 강조했습니다.
다양한 서비스 생태계는 응언르엉이 결제 시장에서 점유율을 확보하는 데 도움이 됩니다.
조사에 따르면 응안르엉 결제 중개 포털 주식회사(응안르엉)는 2012년에 설립되었으며 하노이에 본사를 두고 있으며 응안르엉.vn 포털을 주요 제품으로 하는 전자 결제 분야에서 활동하고 있습니다.
이 회사는 스스로를 '베트남 최대 인터넷 뱅킹 결제 게이트웨이'라고 소개하며 사용자가 은행이나 Nganluong.vn 전자 지갑을 통해 온라인으로 결제할 수 있도록 허용합니다. 회사 소개에 따르면 이 플랫폼은 수백만 명의 사용자 수십만 개의 활성 지갑 계정 및 결제 트래픽을 보유하고 있으며 시장 점유율의 50% 이상을 차지합니다.
응안 르엉은 다음과 같은 베트남 최고의 결제 채널로 온라인 결제를 받는 것과 같이 판매자에게 포괄적인 솔루션을 제공한다고 소개합니다.스터 국제 카드 국내 ATM 카드 찬 인터넷 뱅킹 찬 QR-페이 찬 전자 지갑 찬 은행 송금. 회사는 또한 할부 결제 찬 지출 찬 토큰화 카드 제휴 MPOS 찬 팅박스 알림 스피커 및 페이먼트 링크 결제를 받습니다.
응안 르엉은 또한 국경 간 결제 및 송금 서비스를 지원합니다. 소개에 따르면 이 결제 게이트웨이는 베트남 고객으로부터 해외 가맹점을 위한 VND 결제 대금을 베트남 고객으로부터 수취합니다. 국제 카드 브라 국내 카드 브라 QR 코드 브라 모바일 뱅킹 브라 전자 지갑 등과 같은 모든 일반적인 결제 형태를 지원합니다.
Ngan Luong의 제휴 은행은 국경 간 전자 상거래 거래에 관한 베트남 법률 규정에 따라 세금 및 수수료를 공제한 후 해외 상인에게 자금(USD60 CNY...)을 이체합니다.
바지 구매자를 위해 응안 르엉은 토지 바지 개인 소득세 바지 전기 요금 교통 위반 벌금 바지 자발적 사회 보험 및 가구별 건강 보험 납부 바지 수수료 납부 수수료 등 다양한 공공 행정 서비스 온라인 결제를 지원합니다.
자본 인력 및 처리된 위반 사항의 큰 변동
2024년 초 Ngan Luong 은행은 갑자기 정관 자본금 변경을 등록했습니다. 은행은 85% 이상 급감했고 은행은 거의 3 700억 동에서 520억 동 이상으로 줄었습니다. 은행 자본금 감소와 함께 회사는 Dinh Hong Quan 씨(1988년생)가 총괄 이사이자 법적 대표자로 임명되면서 고위 인력도 교체했습니다.
또한 Dinh Hong Quan 씨는 Godgame 서비스 합자 회사 및 HTTPS 베트남 기술 합자 회사를 포함한 다른 기업을 대표합니다.
사업 운영 측면에서 Vien Ngan Luong은 2016~2018년에 수조 동의 매출을 올리며 황금기를 누렸으며 이는 NextTech에 수백억 동의 이익을 가져다주었습니다. 그러나 Vien은 눈 시장의 발전과 성장으로 인해 Nganluong.vn 플랫폼의 인기가 시장의 새로운 전자 지갑과의 치열한 경쟁으로 인해 이전보다 감소했으며 일반 소비자 그룹에서 점점 덜 언급되게 되었습니다.
수조 달러 규모의 도박 조직인 Rikvip 특별 수사에서 당국은 응안 르엉이 관련 게이트웨이 중 하나로 나열된 중간 결제 단위의 역할을 지적했습니다.
2023년에는 Ngan Luong 전자 지갑이 베트남에서 허가를 받지 않은 외환 거래소인 외환 거래소 Exness에서 돈을 충전하는 방법으로 계속 등장했습니다. 당시 Ngan Luong 측은 이것이 개인 지갑에서 이루어진 거래이며 회사가 해명을 요구하기 위해 계정을 잠갔다고 밝혔습니다.
2024년 6월 하노이시 세무국은 응언르엉의 세금 분야에서 일련의 위반 사항을 조사하고 결론지었습니다. 그 결과 회사는 총 1080억 동 이상의 금액을 추징당하고 처벌받았습니다.
