1. 세무 부문의 디지털 전환의 배경 및 전략적 비전
제4차 산업혁명 시대에 디지털 전환은 더 이상 선택 사항이 아니라 모든 국가 관리 분야에 대한 필수 요구 사항입니다. 세금 산업에서 이것은 전략적 임무이며 예산 수입 효율성 경제 투명성 및 국가 경쟁력을 결정합니다.
2030년까지의 세금 시스템 개혁 전략(2022년 4월 23일자 결정 508/QD-TTg 및 국가 디지털 전환에 관한 정치국의 2024년 12월 22일자 결의안 57-NQ/TW)을 시행하기 위해 세무 부문은 목표를 설정합니다. 현대적이고 간결한 관리 시스템 구축 데이터 기반 및 위험 관리를 기반으로 한 브라 기술의 강력한 응용 납세자(NNT)의 준수 비용 절감.
이를 바탕으로 세무국은 포괄적인 디지털 세무 관리 시스템을 향해 나아가는 부처 업계 업계 지역 업계와 연결되는 업계 데이터 생태계를 구축했습니다. 2030년까지의 비전을 실현하기 위해 업계는 현대적인 세무 관리 작업을 위한 기반을 마련하는 밀접하게 관련된 세 가지 전략적 기둥을 확인했습니다.
- 빅데이터 시스템 구축 밀라 연동 밀라 집중: 데이터를 핵심 자산으로 간주하고 밀라를 경영 결정을 내리는 데 가장 중요한 자원으로 간주합니다.
- 개방형 API를 통한 학제 간 공유 연결 메커니즘 구축: 국가 관리 기관 간의 동기화된 디지털 생태계를 구축합니다.
- 준수 관계 관리(CRM) 시스템 구현: 판단 관리에서 판단 관리로 사고방식을 근본적으로 변경하고 납세자와 함께 판단을 제공하고 동행합니다.
이 논문은 브리지의 본질 구현 로드맵 및 이 세 가지 기둥이 제공하는 가치에 대한 심층 분석에 초점을 맞춰 포괄적인 현대화 노력에 대한 세무 부문의 결의를 확인합니다.
2. 현대 세무 관리의 세 가지 기둥에 대한 자세한 분석
2.1. 첫 번째 기둥: 상호 연결된 빅데이터 시스템 집중형 빅데이터 시스템 구축
디지털 경제에서 데이터는 가장 귀중한 자원입니다. 밀라드 세무 부문의 경우 이는 생산 활동 납세자의 비즈니스 밀라드에서 발생하는 전체 정보이며 실제 경제 흐름을 반영합니다.
현재 브라질 세무 당국은 세금 관리 데이터(브라질 등록 브라질 신고 브라질 납부 브라질 환급 브라질 부채 브라질 전자 송장 브라질 재무 보고서 등)와 브라질 세관 브라질 재무부 브라질 통계 브라질 은행 브라질 사회 보험 브라질 농업 환경 브라질 C06 공안부 등 제3자로부터 공유된 데이터로 구성된 다층 브라질 데이터 아키텍처를 구축했습니다. 정보 교환은 브라질 보안 기밀
이 과정의 중요한 이정표는 단일 문서 관리에서 실시간 거래 데이터 스트림 관리로 전환하는 전환점에서 전국적으로 100% 전자 송장을 성공적으로 구현한 것입니다. 이 거대한 데이터 웨어하우스에서 세무 당국은 은행 위험 관리 사기 방지 및 세금 환급 최적화를 위해 빅데이터 및 인공 지능(AI) 분석을 강화하고 있습니다.
몇 가지 대표적인 결과:
- AI광을 이용한 세금 환급 및 송장 위험 분석 비정상적인 행위를 하는 기업 식별(불법 송장 발행 순환 송장 매매 수익은 낮지만 큰 송장 발행 등).
- 기업 간 관계 그래프 분석을 통해 의심스러운 거래 체인 자동 감지.
- 송장 및 부가가치세 신고서 대조는 투명성을 높이고 세금 환급 사기를 제한하는 데 도움이 됩니다.
2030년까지의 방향은 세무 당국이 빅데이터 센터(Big Data Center)를 구축하는 것입니다. 이 센터는 전체 HDDT 데이터 사업자 등록 재무 보고서 등을 통합하는 플랫폼입니다. AI 및 머신 러닝을 적용하여 다음을 수행합니다.
- 거래 체인 분석 세금 사기 발견;
- 각 납세자에게 위험 점수를 할당하고 '위험 프로필' 동기를 업데이트합니다.
- 세무 지도부 및 감사관에게 의사 결정 지원 정보를 제공합니다.
2.2. 두 번째 기둥: 학제간 API를 통한 학제간 공유를 통한 연결 메커니즘 구축
데이터가 브리지 에너지원이라면 API는 표준화되고 원활한 브리지 안전 데이터 전송 파이프라인 시스템입니다. 세무 당국은 국가 기관 간의 양방향 데이터 연결을 위한 부처 간 API 네트워크를 구축하고 있습니다.
- 재무부와 연결되는 API: 보고서 데이터 입금부 재무 보고서 데이터 입금 환급 결정 결정 면제 결정 부채 강제 집행 및 입금 항목 데이터 세금 등록 정보 입금 기업 사업자 등록 개인 사업자 및 협동조합.
- 증권 위원회와 연결되는 API: 입금 정보 입금 정보 입금 결정 입금 정보 입금 재무 보고서 입금 회사 목록 입금 증권 입금 펀드 관리 입금 증권 및 증권 시장 분야의 위반 회사 목록.
- 농업 및 환경부와 연결되는 API: NNT 정보 세금 계산서.
- 통계국과 연결되는 API: 재무 보고서 데이터
- 산업통상부와 연결되는 API: 위험도가 높은 기업 개인찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬찬
- 국가 공공 서비스 포털과 연결되는 API: 판매 장소 목록 세금 환급액 추징 및 처벌 세부 데이터
- 은행 연결 API: 세금 장부를 보내는 상업 은행으로부터 NNT의 결제 계좌 계좌 번호 정보를 받습니다.
- 공안부 C06국과 연결되는 API: 인구에 대한 국가 데이터베이스와 세금 관리 데이터베이스 간의 정보 교환 연결.
이것이 바로 수동 개입을 최소화하는 완전한 전자 처리 프로세스인 자동 이동 데이터베이스를 갖춘 디지털 세금 정부를 형성하는 플랫폼입니다.
2.3. 세 번째 열: 준수 관계 관리(CRM)
현대 세무 관리의 핵심은 자발적인 준수 수준을 높이는 것입니다. 따라서 눈은 눈 기술과 함께 세무 부문은 '관리 - 처벌' 사고방식에서 '동반 - 지원'으로 강력하게 전환하고 있습니다. 준수 관계 관리(CRM) 시스템은 구체적인 눈 행동 데이터를 기반으로 준수 위험을 관리하는 데 도움이 되는 실용적인 도구입니다.
첫째 세무국은 주요 전자 상거래 플랫폼과 공유 경제 애플리케이션에서 실시간으로 수익 데이터를 수집하기 위해 디지털 포털을 개발했습니다. 이 데이터는 납세자의 신고서와 자동으로 대조되어 불일치 보고서를 제공합니다.
둘째 세무국의 획기적인 서비스 혁신 중 하나는 자동 개인 소득세(TNCN) 환급 시스템을 구현한 것입니다. 이 시스템은 기술을 활용하여 인간의 개입 없이 개인 소득세 저위험 환급 서류를 자동으로 확인하고 위험을 평가하고 승인하며 처리 시간을 1~3일(영업일 기준)로 단축합니다.
셋째 전국적으로 전자 송장 시스템을 구축함으로써 세무 당국은 거의 실시간으로 모든 거래를 할 수 있습니다. 세무국의 빅데이터 분석 플랫폼(160억 건 이상의 송장)은 24시간 연중무휴로 운영되며 송장 가치 급증 송장 회전 송장 체인 또는 해당 상품 또는 서비스와 함께 제공되지 않는 송장과 같은 비정상적인 지점을 감지할 수 있습니다. 이를 통해 사기를 예방할 수 있습니다. 이 시스템의 구체적인 응용 프로그램은 송장에 대한 자동 경고 메커니즘입니다.
미래 지향 세무국은 다음을 포함한 준수 전략에서 지속적인 혁신을 수행합니다.
- 전자 송장 데이터베이스를 기반으로 소규모 및 초소규모 기업에 사전 작성된 신고서를 제공하여 신고 부담을 줄입니다.
- 각 새로운 비즈니스 모델에 대한 별도의 위험 프로필 구축 ( 콘텐츠 제작자 운전사 기술...).
- 위험 예측에 AI 통합 2026년에 '고위험 송장 차단 애플리케이션' 준수 및 배포.
- 다음을 허용하는 지능형 CRM 시스템 개발:
+ NNT 하위 그룹 (잘 준수 - 지원 필요 - 고위험);
+ 적절한 조치 적용(브람스 감사 편지 안내 편지 경고 편지 등).
+ 투명한 커뮤니케이션 회사는 시의적절한 법률 정보를 제공하며 이해하기 쉽습니다.
CRM 찬드를 통해 세무 당국은 찬드 의무를 관리할 뿐만 아니라 찬드 신뢰를 구축하고 자발적 준수 문화를 장려합니다.
3. 결론
2030년까지의 세무 관리 현대화는 브뤼셀 사고방식 조직 모델 및 기술 혁신을 결합한 포괄적인 브뤼셀 개혁입니다. '연결된 데이터 - 부처 간 API - CRM'의 세 가지 기둥은 투명한 디지털 세금 생태계 납세자를 중심으로 하는 스마트 브뤼셀을 형성합니다.
성공을 보장하기 위해 세무 당국은 다음과 같은 4가지 핵심 솔루션 그룹을 동시에 구현하는 데 집중할 것입니다.
- 법적 회랑에 관하여: 밀라를 긴급히 연구하고 국가 기관 간의 연결 및 데이터 공유와 관련된 법적 문서를 발행하거나 수정하기 위해 관할 당국에 제안합니다. 특히 밀라 안전 네트워크 보안 개인 데이터 보호 및 전체 시스템에 대한 신뢰를 구축하는 밀라 개인 정보 보호에 대한 규정에 중점을 둡니다.
- 기술 및 인프라 플랫폼에 관하여: 고성능 데이터 저장 및 분석 기능을 갖춘 세무 부문의 대규모 데이터 센터를 구축하기 위해 중점 투자 자원을 집중합니다. 표준 안전 및 확장성을 보장하는 API 클라우드 연결을 중앙 집중식으로 관리하기 위해 세무 부문의 데이터 공유 통합 클라우드 플랫폼을 구축합니다.
- 디지털 인적 자원 개발에 관하여: 세무 공무원 팀을 위한 심층 교육 프로그램 구현. 기술 사용 기술 교육뿐만 아니라 데이터 분석 기술 위험 관리 특히 CRM 시스템의 방향에 따른 비즈니스 커뮤니케이션 기술에 중점을 둡니다.
- 협력 및 홍보에 관하여: 부처 간부 간부 산업 간부 기업 협회 및 기술 전문가와의 긴밀한 협력 메커니즘 강화. 간부 사회 전체 특히 간부 납세자 커뮤니티가 간부 로드맵 이익 및 산업의 디지털 전환 노력에 대한 책임을 명확히 이해할 수 있도록 체계적이고 다채널 방식으로 간부 홍보를 강화합니다.
데이터 - API - CRM의 세 가지 기둥은 현대적인 디지털 세금 관리 생태계의 기초이며 디지털 정부 - 디지털 경제 - 디지털 사회를 구축하는 데 기여하고 자발적인 준수를 촉진하고 세금을 충분히 기여하고 강력하고 투명하며 지속 가능한 베트남을 구축하는 동기를 부여합니다.
