국내 암호화 자산 거래소 설립, 돈세탁 방지

암호화 자산 시장, 기회와 도전에 직면

베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회 회장인 판득쭝 씨는 베트남의 암호화 자산 시장이 거시 경제 변동의 영향을 크게 받아 투자자들이 거래소의 투명성과 안전성에 대해 우려하고 있다고 말했습니다.

쭝 씨는 디지털 자산 시장 개발은 기회일 뿐만 아니라 관리 기관, 기업 및 투자자 모두에게 큰 도전 과제라고 말했습니다. 그러나 적절한 프레임워크를 구축하면 이는 경제 성장을 촉진하는 중요한 동력이 될 뿐만 아니라 시장의 신뢰와 국가 발전 방향을 강화할 것입니다.

국내 암호화 자산 거래소를 형성하고 관리 메커니즘을 구축하면 지난 기간처럼 자금 흐름과 거래가 주로 해외 플랫폼에서 이루어지는 대신 시장이 더 투명하게 운영될 수 있습니다.

호앙 응옥 박 대령 - 공안부 사이버 보안 및 첨단 기술 범죄 예방국 4실 실장은 최근 가짜 거래소, 사기 모델, 투자 유치 및 재산 횡령이 많이 나타났다고 밝혔습니다. 사이버 공간의 높은 익명성 특성으로 인해 이러한 대상을 추적하고 처리하는 데 많은 어려움이 있습니다.

호앙 응옥 박 대령은 국내 거래소 건설과 관련하여 시민 데이터 관리 및 보호 솔루션을 처음부터 계산하여 이전에 발생했던 허점을 반복하지 않도록 해야 한다고 지적했습니다. 이전에는 사람들이 해외 거래소에 참여할 때 신분증, 전화번호, 이메일, 심지어 은행 계좌 정보까지 제공해야 했습니다. 이 모든 데이터는 해외에 저장되어 불법 채굴 및 판매 위험이 잠재되어 있습니다.

많은 정교한 사기 사건은 범죄자가 개인 데이터를 파악하는 데서 비롯됩니다. 심지어 용의자들은 유출된 이미지와 정보를 사용하여 서류를 위조하고, 온라인 계정을 개설하고, 범죄 행위를 위해 전자 인증 절차를 수행할 수도 있습니다.

사이버 보안 및 첨단 기술 범죄 예방국 지도부는 허가받은 조직이 사이버 공격을 예방하고, 높은 수준의 정보 보안을 보장하고, 정기적으로 평가하고, 원격 감시에 기능 기관과 협력하기 위해 충분히 강력한 기술 시스템에 투자해야 한다고 제안했습니다.

또한 기관은 투자 자금 출처를 확인하는 메커니즘이 필요합니다. 현재 암호화 자산 시장에 유입되는 자금 흐름의 합법성을 확인하는 명확한 규정이 없습니다. 이것은 돈세탁을 막기 위해 메워야 할 공백입니다.

박 씨는 불법 활동에 대한 엄격한 제재가 필요하다고 강조했습니다. 공식 채널이 있으면 불법 거래 행위를 처리해야 합니다.

허가받기 전에 시스템을 완성하십시오.

국가 증권 위원회의 암호화 자산 거래 시장 관리 위원회 상임 부위원장인 To Tran Hoa 씨는 서류 접수 및 심사가 이 새로운 유형의 시장 허가 과정의 시작 단계일 뿐이라고 말했습니다.

호아 씨에 따르면 서류를 제출한 후 기업은 기다리지 말고 자체 내부 프로세스를 적극적으로 검토하고 완료해야 합니다. 특히 기업은 규정에 따라 4단계 보안 및 안전 기준을 충족하는 정보 기술 시스템을 투자하고 구축해야 합니다. 이는 법적 요구 사항일 뿐만 아니라 시장이 안정적으로 운영되기 위한 기본 조건이기도 합니다.

호아 씨는 이곳은 새로운 시장이므로 관리 기관은 신중하고 단계적으로 접근해야 한다고 말했습니다. 초기 단계에서는 국제 거래소에 암호화 자산을 보유한 투자자만 베트남 거래소에서 거래할 수 있습니다.