11월 21일 영국 국가 범죄 수사국(NCA)은 수십억 달러 규모의 돈세탁 네트워크를 적발했다고 발표했으며 이는 국내 길거리 범죄와 국경을 넘는 금융 활동 간의 복잡한 연관성을 폭로했습니다.
이것은 영국이 주도하는 경제 범죄 소탕 작전인 'De leise 작전'의 최신 전개입니다. 지금까지 이 작전은 128건의 체포를 수행하고 영국에서 2 500만 파운드 이상의 현금(3억 2 700만 달러 상당)과 암호화폐를 압수했습니다.
NCA에 따르면 이 네트워크는 코드명 'Smart'와 'TGR'이라는 러시아어를 사용하는 2개의 범죄 그룹을 중심으로 이루어집니다. 이 그룹들은 영국에서 마약 거래 활동으로 돈을 밀수하고 수집하는 네트워크 범죄를 위한 돈세탁을 전문으로 합니다. 불법 자금의 일부는 암호화폐 시스템을 통해 이체된 다음 여러 중개 채널을 통해 해외로 순환됩니다.
수사에서 가장 주목할 만한 발견은 이 네트워크가 2024년 크리스마스 당일 키르기스스탄의 은행인 케레멧 은행을 비밀리에 인수했다는 것입니다. 거래는 TGR 그룹의 리더십과 관련된 것으로 알려진 회사인 알타이르 홀딩 SA브라에 의해 수행되었습니다.
은행을 장악한 후 이 시스템은 Keremet Bank를 자금 흐름을 Promsvyazbank(PSB)로 밀어내는 환승역으로 사용했습니다. Promsvyazbank는 핵심 산업을 포함한 많은 분야에 금융 서비스를 제공하는 역할을 하는 러시아 은행입니다.
NCA에 따르면 이 환승 메커니즘은 자금 흐름을 '정화'하고 다른 국제 거래와 혼합하여 점점 더 강화되는 글로벌 금융 감독 명령의 맥락에서 탐지를 피하는 데 도움이 됩니다. 미국 재무부는 이전에 불법 금융 활동에서 악용될 위험 때문에 감시해야 할 조직 목록에서 케레멧 은행을 언급한 적이 있습니다.
NCABC의 경제 범죄 담당 부국장인 살 멜키 브라다는 이번이 당국이 지역 사회의 마약 거래에서 대규모 국제 금융 활동으로 이어지는 일련의 연계를 기록한 첫 번째 사례라고 말했습니다.
그는 이 네트워크의 규모를 '놀랍다'고 묘사하면서 범죄 집단이 28개 이상의 도시에서 수백 명의 '운반책'을 사용하여 고속도로변 주차장에서 정기적으로 현금을 수집했다고 강조했습니다.
앞서 케레멧 은행은 미국 재무부가 제재 대상에 올렸을 때 모든 혐의를 부인했으며 은행은 투명성 원칙에 따라 운영되며 항소할 준비가 되어 있다고 주장했습니다.
NCA는 이 네트워크에 큰 타격을 입혔음에도 불구하고 위협은 여전히 높으며 단속 작전은 앞으로도 계속될 것이라고 밝혔습니다.
