우크라이나 언론에 따르면 11월 10일 사업가 티무르 민디치는 부패 방지 조사관들이 그의 집과 본부 동료들을 수색하기 직전에 우크라이나를 떠났습니다.
이 작전은 우크라이나 국가 반부패국(NABU)이 수행했으며 돈세탁 및 금융 범죄를 포함한 초국가적 범죄를 전문적으로 수사하는 미국 연방 기관인 FBI와 협력하여 수행되는 대규모 부패 수사의 일부입니다.
티무르 민디치는 전문 반부패 검찰원(SAPO)의 고위 관리로부터 사전 통보를 받았을 수 있습니다. 이 관리는 NABU가 담당하는 여러 민감한 사건의 기록에 접근할 권한이 있는 것으로 알려졌습니다.
앞서 야당 의원 야로슬라프 젤레즈냐크는 NABU가 티무르 민디치 부서와 관련된 일련의 장소를 수색했다고 확인했습니다. 여기에는 독일 법무부 장관 갈루셴코 부서의 사저가 포함됩니다. 그는 전 에너지부 장관으로 '국영 원자력 에너지 회사인 에네르고아톰과 함께 부서 정부에서 민디치의 몰두 내부자'로 추정됩니다.
NABU 기관은 1 000시간 이상의 감시와 15개월간의 비밀 조사 끝에 우크라이나 에너지 분야에서 활동하는 '고위 범죄 조직'을 조사하고 있다고 밝혔습니다. 공개된 사진에는 100달러 지폐 묶음으로 구성된 다량의 은행 현금이 나일론으로 꼼꼼하게 포장되어 있는 모습이 담겨 있습니다.
티무르 민디치 왕가는 사업으로 전환하기 전에 엔터테인먼트 산업에서 활동했으며 젤렌스키 대통령과 친밀한 관계를 맺고 있는 인물로 알려져 있습니다. 우크라이나 언론은 젤렌스키 대통령이 2021년 티무르 민디치의 아파트에서 생일 파티를 열었다고 보도했습니다. 이 주소는 나중에 NABU의 감시를 받아 몇 달 동안 관리되었으며 '민디치 음반'이라고 불리는 녹음 파일에 나타났습니다.
이 기록은 젤렌스키 대통령이 NABU의 자율성을 제한할 것을 제안하기 직전에 나타난 기업가와 고위 관리 간의 많은 민감한 대화를 기록한 것으로 추정됩니다. 이 움직임은 서방 국가들로부터 '독립적인 감시 메커니즘을 약화시킨다'는 비판을 받았습니다.
우크라이나 언론은 민디치를 '에너지 및 우크라이나 국방 산업에 광범위한 영향을 미치는 대재벌’이라고 묘사했으며 영국령 버진 아일랜드에 등록된 위장 회사를 통해 돈세탁 혐의로 FBI의 조사를 받고 있다고 밝혔습니다.
한편 젤렌스키 대통령은 부패 방지 기관이 '러시아에 의해 심어졌다'는 견해를 여전히 옹호하고 있으며 행정부 아래에 두어야 합니다. 러시아는 비난을 부인하고 NABU와 SAPO는 실제로 서방의 영향을 받았다고 주장합니다.
