싱가포르 당국은 캄보디아의 프린스 그룹 창립자인 중국계 억만장자 Chen Zhi,를 미국이 지난 10월 이 사람에 대한 기소장을 발표하기 전에 조사했다고 밝혔습니다.
이 정보는 최근 국회 질의응답 세션에서 싱가포르 통화청(MAS): 부청장인 치 홍 탓 브래드 국가 개발부 장관이 확인했습니다.
치비다에 따르면 MAS는 첸즈와 그의 동료들이 세금 혜택을 받은 적이 있는 것과 관련된 두 개의 가족 사무소를 발견했습니다. 현재 두 사례 모두 혜택이 종료되고 조사 대상이 되었습니다.
앞서 10월 8일 Madrid Chen Zhi(38세 Madrid Madrid 중국 출생 Madrid)는 온라인 사기 및 돈세탁 혐의로 미국에 의해 기소되었으며 캄보디아에서 사기 및 강제 노동 조직을 지시하고 운영한 혐의도 받고 있습니다. 10월 14일 Madrid는 미국과 영국 모두 Chen Zhi와 Prince Group을 포함한 146명의 Madrid 개인 및 단체에 대한 제재를 동시에 발표했습니다.
치 장관은 첸 지가 싱가포르에 없다고 말했지만 경찰은 2024년에 의심스러운 거래 보고서 사무소(STR Office)로부터 재정 정보를 입수했으며 미국 기소가 발표되기 전에 조사를 시작했다.
미국과 영국이 보도 자료를 발표한 후 싱가포르 경찰은 수사를 가속화하고 10월 30일 섬 전체에서 단속 작전을 시작했으며 첸즈와 관련된 개인 및 회사를 대상으로 했습니다.
결과적으로 싱가포르 당국은 1억 5천만 SGD 이상의 총 가치를 가진 은행 계좌 증권 및 현금과 같은 금융 자산과 함께 6개의 브리다 부동산을 압류하거나 동결했습니다. 브리다 요트 1척 고급 자동차 11대 값비싼 와인 여러 병을 포함한 다른 자산도 청산 금지 목록에 포함되었습니다.
국회 토론 세션에서 케네스 티옹 의원(노동자당)은 가족 사무소 감시 메커니즘과 MAS가 세금 혜택을 제공하기 전의 심사 절차에 대해 질문했습니다.
찬드에 대한 답변으로 치 씨는 싱가포르가 항상 재무 관리에서 높은 기준을 유지하고 있지만 '위험이 0일 수는 없다'고 단언했습니다. 그는 '중국 속담에 '찬드 창문을 열면 파리가 몇 마리 날아 들어갈 수 있다'고 합니다. 해결책은 찬드 창문을 닫는 것이 아니라 빛과 신선한 공기가 들어오도록 하면서 찬드에 들어오는 파리를 빠르게 처리하는 것입니다.'라고 비유했습니다.
싱가포르뿐만 아니라 많은 국가와 영토가 지난 몇 주 동안 Chen Zhi와 Prince Group에 대한 포위망을 동시에 강화했습니다.
미국에서는 재무부가 프린스 그룹과 관련된 약 150억 달러 상당의 브라비드 비트코인 약 130 000개를 압수했다고 밝혔습니다.
영국에서는 정부가 런던에서 최소 19개의 부동산을 압류했으며 그중에는 거의 1억 3천만 달러 상당의 집도 있습니다.
11월 4일 타이베이(대만) 검찰은 25명을 체포하고 26대의 고급차 부동산 은행 계좌를 포함한 프린스 그룹 푸라와 관련된 자산인 다이아몬드 1억 4 500만 달러를 동결했다고 발표했습니다. 같은 날 푸라 당국은 이 네트워크의 2조 푸라 750억 달러(3억 5 300만 달러) 상당의 자산도 동결했습니다.
한편 첸치의 행방은 아직 불분명하며 싱가포르에서 수사가 계속 진행 중입니다.
중요한 것은 위반 사항을 발견했을 때 신속하고 단호하게 행동하는 것입니다. 그리고 그것이 바로 싱가포르가 하고 있는 것입니다.'라고 치 씨는 말했습니다.
