이 사기 사건으로 프랑스 브라 독일 브라 이탈리아 브라 스페인 및 기타 여러 국가에서 100명 이상의 피해자가 1억 유로(1억 1 800만 달러) 이상의 피해를 입었습니다. 이 사건은 2018년부터 시작되어 23개국으로 확산된 정교한 브라 속임수를 드러냈습니다.
9월 23일 유럽 연합(EU) 사법 기관인 브래드 유로저스트는 여러 국가 경찰과 협력한 작전에서 용의자 5명을 체포했다고 확인했습니다. 스페인 포르투갈 이탈리아 루마니아 불가리아에서 동시 수색이 진행되었으며 범죄 조직과 관련된 많은 은행 계좌와 자산이 동결되었습니다.
두목은 온라인 투자 플랫폼을 통해 대규모 사기 및 돈세탁을 조직한 혐의를 받고 있습니다. 그는 피해자에게 찬디 암호화폐에서 '엄청난 이익'을 약속하며 돈을 쓰도록 유인한 다음 자본 흐름을 합법화하기 위해 리투아니아 계좌로 이체합니다. 플레이어가 찬디 돈을 인출하려고 하면 그들은 '보충 수수료'를 날조한 다음 찬디 플랫폼을 빠르게 삭제하여 피해자가 전 재산을 잃게 만듭니다.
유로저스트는 이 조직이 최소 2018년부터 활동했으며 23개국을 돈세탁 '발판'으로 사용했다고 밝혔습니다. 수사에는 불가리아 브라 이탈리아 브라 리투아니아 브라 포르투갈 브라 루마니아 브라 스페인 브라에서 유로폴의 지원을 받아 병력이 투입되었습니다.
한편 미국에서는 투자 사기 문제도 폭발적으로 증가했습니다. 연방 거래 위원회(FTC)의 데이터에 따르면 미국인은 2024년에 부도 사기 유형으로 인해 기록적인 금액을 잃었습니다. 부도 사기만 해도 투자 사기만 해도 5조 달러를 차지하며 이는 2023년의 4조 10억 달러와 2022년의 8조 10억 달러에 비해 크게 증가한 수치입니다.
주목할 만한 점은 미국 투자 사기 피해자의 79%가 1인당 평균 9 000달러 이상의 손실을 입고 돈을 잃었다고 보고했습니다. 소셜 네트워크를 통한 사기 찬스 메시지 앱 및 온라인 플랫폼은 30억 달러 이상의 손실을 입혔으며 이는 전화나 이메일과 같은 전통적인 수법을 훨씬 뛰어넘는 수치입니다.
블록체인 분석 회사 Chainalysis는 최근 9월 2일 Venus Protocol 프로토콜을 대상으로 정교한 공격을 감행했다고 밝혔습니다. 해커들은 침입한 Zoom 소프트웨어를 이용하여 피해자의 컴퓨터에 대한 액세스 권한을 탈취한 다음 blockchain 거래를 조작했습니다. 찬은 암호화폐 지갑 대표 권한을 탈취하고 자산을 인출했습니다. 그러나 찬은 적시에 대응한 덕분에 찬 비너스는 단 20분 만에 시스템을 동결하여 해커에게 최대 3백만 달러의 손실을 입혔습니다.
같은 시기에 서울 경찰(한국)도 대부분 기업 임원인 258명의 피해자로부터 약 3천만 달러를 훔친 사이버 범죄 조직을 적발했습니다. 데이터와 돈을 훔친 후 범죄 집단은 다음 사기를 준비하기 위해 당국 직원을 사칭하여 피해자 친척에게 접근했습니다.
잇따른 일련의 사건들은 첨단 기술 범죄가 점점 더 대담해지고 정교해지고 국경을 넘나드는 것을 보여줍니다. 수사 기관은 암호화폐 투자로 인한 '터무니없는' 이익 약속에 대해 경계해야 한다고 경고합니다. '추가 수수료를 납부했다가 전부를 잃는' 시나리오가 전 세계적으로 적용되고 있기 때문입니다.
