태국과 싱가포르 당국은 미국과 영국이 Chen Zhi 그룹 회장을 사기 및 돈세탁 혐의로 제재한 후 캄보디아에 본사를 둔 부동산 그룹을 조사하고 있습니다.
수라폴 프렘부트 태국 사이버 범죄 수사국 국장은 태국 당국이 미국 파트너와 협력하여 자산 몰수 절차와 프린스 그룹과 관련된 법적 절차를 검토할 것이라고 밝혔습니다.
한편 싱가포르 경찰은 사건을 조사하고 있으며 다른 국가의 당국과 연락하고 있다고 싱가포르 경찰은 10월 18일 성명에서 밝혔습니다.
Chen Zhi는 미국으로부터 대규모 온라인 사기 제국을 운영한 혐의로 기소되었으며 이로 인해 10월 14일 약 150억 달러 상당의 비트코인이 몰수되었습니다.
영국에서 왕국 정부는 Chen Zhi와 관련된 부동산 19채가 얼어붙었다고 밝혔습니다. 왕국에는 런던 북서부에 있는 1억 3 400만 달러 상당의 사무실 건물과 1억 5 200만 달러 상당의 빌라가 포함됩니다.
Chen Zhi와 동료들은 2018년에 싱가포르에 가족 자산 관리 사무소 설립에 참여했으며 이 사무소는 재무 관리 기관으로부터 인센티브를 받은 것으로 알려졌습니다.
앞서 싱가포르 정부는 이 사무실과 관련된 위반 사항이 있는지 검토 중이라고 발표했습니다.
Chen Zhi 회사에 대한 혐의로 인해 싱가포르 당국과 기업은 Prince 그룹과 싱가포르 간의 재정 관계를 재검토하게 되었습니다.
태국 언론은 이 나라 수사관들이 태국에서 범죄 행위와 관련된 압수된 자산이 있는지 여부를 확인하는 방법을 찾을 것이라고 보도했습니다.
관계가 확립되면 태국 정부는 외교 협력과 국제 법적 절차 준수를 통해 자산을 반환하고 몰수하는 방법을 찾을 것입니다.
태국 법무부는 온라인 사기 및 돈세탁 음모 혐의로 해당 개인과 조직을 형사 기소할 수 있습니다.
미국은 프린스 그룹이 첸 지의 지시에 따라 강제 노동을 사용하여 캄보디아에 본사를 둔 사기 시설을 운영했다고 비난했습니다.
