아시아의 3대 사법 기관인 싱가포르 대만(중국) 홍콩(중국)이 최근 수사를 확대하고 캄보디아 프린스 홀딩 그룹의 창립자인 사기꾼 첸지의 자산 6억 달러 이상을 일제 압수했습니다.
Chen Zhi는 현재 미국 법무부로부터 미국 영국 팔라우 및 기타 여러 국가와 지역에서 활동하는 국제적인 규모의 온라인 사기 네트워크를 운영한 혐의로 기소되었습니다.
10월 14일 발표된 기소장에 따르면 첸지는 온라인 사기 및 돈세탁 혐의를 받고 있으며 영국과 미국은 이 사람과 그의 공범에 대해 동시에 금융 제재를 가했습니다. 워싱턴은 또한 주로 비트코인인 140억 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 발표했습니다. 이는 역사상 가장 큰 디지털 자산 압수 중 하나로 간주됩니다.
검찰은 Chen Zhi의 네트워크가 주로 가짜 투자 및 온라인 '사기' 형태를 통해 미국에서 250명 이상의 피해자를 속였다고 밝혔습니다. 유엔은 캄보디아에 근거지를 둔 사이버 범죄 조직인 라 라오스 미얀마 필리핀이 유사한 거래로 매년 수십억 달러의 이익을 얻고 있다고 추정합니다.
10월 30일 싱가포르는 Chen Zhi,의 금융 자산 1억 5천만 SGD(1억 1 400만 USD)와 고급 요트 고급 와인 수백 병을 조사하고 압수한다고 발표했습니다.
같은 시기에 대만(중국) 검찰은 Chen으로부터 1억 5천만 달러 상당의 자산을 압수하고 관련 용의자 25명을 체포했습니다. 압수된 자산 목록에는 Ferrari tang Bugatti tang Porsche와 같은 슈퍼카 26대와 유명 가수 저우제룬(Jay Chou)의 거주지로 추정되는 타이베이의 고급 아파트 11채가 포함됩니다.
홍콩(중국): 경찰은 또한 2조 7 500억 홍콩 달러(3억 5 300만 달러): 주로 현금 회사 주식 및 투자 펀드를 압수했다고 발표했습니다. 회사는 Chen Zhi의 자산으로 추정됩니다.
앞서 10월 14일 영국 당국은 런던 북부에 있는 1 200만 파운드 상당의 빌라와 1억 파운드 규모의 사무실 건물을 추가로 압수했는데 모두 Chen Zhi 소유입니다.
검찰 기록에 따르면 첸지브라는 캄보디아 국적을 취득한 중국계 시민으로 캄보디아 기업계에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명이 되었습니다. 첸지브라는 캄보디아 귀족 칭호에 해당하는 'neak oknha'라는 칭호를 받았습니다.
수사관들은 첸의 막대한 재산 대부분이 온라인 사기 활동에서 비롯되었다고 주장합니다. 그는 한때 자신의 '피그 부칭'(가상 투자 결합 사기) 네트워크가 하루에 최대 3천만 달러를 벌어들일 수 있다고 말했습니다.
현재 캄보디아 정부는 논평을 거부하고 있으며 프린스 홀딩 그룹은 언론의 요청에 응답하지 않고 있습니다.
이번 국경을 넘는 단속은 동남아시아로 확산되고 있는 사이버 범죄 네트워크에 가장 큰 타격을 준 것으로 간주됩니다.
