중요한 위장
싱가포르 중심부의 일반적인 사무실 건물 8층에는 당구대 노래방 고급 시가 코너가 갖춰진 공유 작업 공간이 있습니다.
미국 법무부의 비난에 따르면 그곳은 브라질을 시작한 곳이 아니라 프린스 그룹의 회장인 첸 지 브라질이 운영하는 네트워크인 아시아 최대 사이버 범죄 조직 중 하나를 위해 돈을 세탁하는 역할을 하는 약 10개 회사의 '위장'입니다.
미국 검찰은 이 조직이 가짜 감정에서 가상 금융 투자에 이르기까지 온라인 사기를 수행하기 위해 강제 노동 이주를 통해 수십억 달러를 벌었다고 밝혔습니다.
10월에 미국과 영국은 동남아시아 온라인 사기 활동에 대해 역대 가장 강력한 조치를 취했습니다. 프린스 그룹과 거물 첸 지(Chen Zhi)를 브라 제재 목록에 올리고 자산을 동결했습니다. 첸 지(Chen Zhi)도 뉴욕에서 형사 기소되었습니다.
밀라 조사 기록에 따르면 Chen Zhi의 네트워크는 4개 대륙에 걸쳐 있으며 밀라는 다음과 같습니다.
런던의 1억 3 300만 달러 상당의 부동산과 다른 17채의 아파트;
미국에서 약 150억 달러 상당의 비트코인 - 미국 법무부 역사상 가장 큰 규모의 범죄 자산 압수 사건으로 간주됩니다.
프린스 그룹이 휴양 프로젝트 개발을 위해 섬 전체를 임대한 팔라우의 투자.
그러나 싱가포르 왕국은 프린스 그룹이 '합법적인' 껍질을 구축하는 데 도움을 준 곳입니다. 투명하고 안정적인 금융 중심지라는 이미지를 가진 이 섬나라는 의도치 않게 Chen Zhi 제국의 발판이 되었습니다.
싱가포르의 반응
10여 개의 싱가포르 기업과 3명의 시민이 Prince Group과 관련되어 미국에 의해 제재 목록에 올랐습니다. 그중 한 명은 피해자가 강제 노동을 위해 구타당하는 캄보디아의 사기 복합 단지를 직접 관리하는 Chen Zhi,의 '측근'으로 묘사됩니다.
워싱턴 포스트는 이 현상을 '싱가포르 워싱'이라고 불렀습니다. 중국 및 동남아시아 기업들이 싱가포르의 유연한 법률 시스템과 명성을 이용하여 불투명한 금융 활동 돈세탁 및 금융 사기를 숨기기 때문입니다.
가브리엘 탄 - 프린스 재단 브리지 자선 재단 홍보 이사 겸 책임자 에드워드 리 브리지 부동산 부문 리더와 같이 프린스 그룹 브리지 기구에서 중요한 역할을 했던 싱가포르 인물들이 있습니다. 두 사람 모두 미국 의회에 제출된 사이버 범죄 지원 개인을 처벌할 것을 제안하는 법안에 이름이 올랐습니다.
비판의 물결에 직면하여 싱가포르 총리실은 싱가포르가 국제 파트너와 협력하여 사건을 조사하고 있다고 밝혔습니다. 내무부는 최근 두 달 동안만 싱가포르 경찰이 32 000개의 은행 계좌를 동결하고 국경을 넘는 사기 사건과 관련된 2천만 달러를 회수했다고 밝혔습니다.
10월 30일 싱가포르 경찰은 프린스와 첸 지 그룹에 대한 조사 틀 내에서 1억 5천만 SGD(1억 1 500만 달러) 이상의 금융 자산을 압수하고 청산 금지 명령을 내렸습니다. 압수 및 청산 금지 자산에는 부동산 6채 은행 계좌 은행 계좌 증권 및 현금이 포함됩니다.
