YouMe 유한 법률 회사의 응우옌 티 투이 변호사가 답변합니다.
은행 카드 활동에 관한 통지서 제18/2024/TT-NHNN호 제9조 2항은 통지서 제45/2025/TT-NHNN호 제2조 1항에 의해 수정 및 보완되었으며 2026년 1월 5일부터 효력이 발생하며 카드 발급 절차에 관한 규정은 다음과 같습니다.
2. 고객의 요청에 따라 카드 발급 및 사용 계약을 체결하기 전에 카드 발급 기관(TCPHT)은 카드 소지자에게 자금 세탁 방지 및 관련 법률 규정에 따라 고객을 식별하기 위한 모든 문서 입금 정보 데이터를 제공하도록 요청합니다.
a) 개인 고객이 베트남인인 경우 TCPHT는 고객을 식별하기 위해 고객에게 신분증을 제공하도록 요청합니다. 국민 신분증 또는 신분증 또는 전자 신분증;
b) 고객이 국적을 확인할 수 없는 베트남계 개인 고객인 경우 TCPHT는 고객에게 고객을 식별하기 위해 신분증을 제공하도록 요청합니다. 신분증 증명서;
c) 개인 고객이 외국인인 경우 TCPHT는 고객을 식별하기 위해 고객에게 신분증을 제공하도록 요청합니다. 여권 또는 전자 신원 (수준 02 전자 식별 계정에 액세스하여) (있는 경우). TCPHT는 고객에게 베트남 거주 허가 기간을 확인하는 데 필요한 서류를 제공하도록 요청합니다.
d) 조직 고객의 경우 TCPHT는 고객에게 자금 세탁 방지 및 본 조항에 관한 법률 규정에 따라 고객을 식별하기 위한 은행 정보 은행 문서 데이터를 제공하도록 요청합니다. 여기에는 은행 문서 은행 정보 조직의 법적 대리인 또는 조직의 위임 대리인(이하 합법적 대리인이라고 함) 및 보조 카드 소지자가 포함됩니다.
따라서 2026년 1월 5일부터 고객은 은행 카드를 발급받기 위해 위에 언급된 모든 문서 눈 정보 눈 데이터를 제공해야 합니다.
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이 칼럼은 YouMe 법률 유한 회사의 지원으로 작성되었습니다.
