한때 베트남 창업 정신에 영감을 주는 상징이었지만 응우옌 응옥 투이(샤크 투이) 팜 반 탐(샤크 탐) 응우옌 호아 빈(샤크 빈)과 같은 유명한 '상어'들은 심각한 형사 고발에 직면하거나 투자 거래와 관련된 스캔들에 휘말리고 있습니다.
샤크 투이 재정 위반으로 법의 심판을 받다
2024년 3월 22일 공안부 수사국은 Egroup 교육 그룹 주식회사의 이사회 의장 겸 총괄 이사인 Nguyen Ngoc Thuy 씨를 '재산 사기' 혐의로 기소하고 구속했습니다. 많은 투자자들이 Thuy 씨가 Egroup 주식 양도를 통해 돈을 가로챘다고 고발했습니다.
1982년생인 Nguyen Ngoc Thuy 씨는 베트남 샤크 탱크 프로그램에 참여한 후 '샤크 투이'라는 이름으로 알려졌습니다. 그는 Egroup - Apax Holdings (IBC) 교육 생태계의 창립자입니다. 그중에서도 Egroup 그룹은 모회사이며 눈에 띄는 자회사는 Apax Holdings입니다. Apax Holdings는 영어 센터 체인 뒤에 위치하고 있습니다.RV Igarten Academy 유아 교육 시스템 Firbank Australia 복합 학교; 또는 교육 인프라 그룹 주식회사 (Edu Infra Group)
Egroup은 한때 민간 교육 분야에서 성공적인 모델로 여겨졌으며 Avs Leaders는 한때 전국에 120개 이상의 센터를 소유하여 약 120만 명의 학생에게 서비스를 제공했습니다. 2020년에는 Apax Holdings의 매출이 2조 동에 달했으며 이는 2년 전보다 두 배나 많은 금액입니다. 그러나 COVID-19 팬데믹 이후 센터 체인은 금융 위기에 빠졌습니다. 교사 급여 부채 THE 학비 부채 및 수많은 불만 사항.
하노이 사회 보험 공단이 Egroup과 계열사들이 1 030억 동 이상의 보험료 납부를 지연했다고 발표하면서 상황은 더욱 심각해졌습니다. 그중 Vien Apax Leaders 체납액은 57조 1 100억 동 Vien IG Nguon 체납액은 18조 2 040억 동 Vien CMS Edu 체납액은 10조 3 060억 동입니다.
2022년 Apax Holdings는 설립 이후 가장 큰 870억 동의 순손실을 기록했습니다. 2023년 말까지 IBC 주식은 HoSE에서 상장 폐지되고 UPCoM에서 거래가 중단되었습니다.
형사 수사 과정과 수십 개의 센터가 중단되거나 해산되면서 한때 베트남 스타트업 성공의 상징이었던 Egroup 생태계는 어려움에 처했습니다.
Shark Tam과 밀수 및 탈세 혐의
샤크 투이'가 금융 위반으로 법적 문제에 휘말렸다면 '샤크 탐'은 탈세 및 밀수 혐의에 직면했습니다.
이에 따라 2016년부터 2019년 7월까지 호치민시 세무국(현재 지역 II 세무 지국)은 아산조 그룹의 세법 준수 여부에 대한 감사를 실시했습니다.
아산조는 쩐토안 회사에서 부품을 구매하여 VTB 회사와 계약을 맺고 왕을 가공하고 일부를 조립했습니다. 그 후 아산조는 완제품인 에어컨 품목을 조립한 다음 아산조 냉장 회사에 판매했지만 왕 송장을 발행하지 않았고 세금 신고도 하지 않았습니다.
호치민시 세무국은 범죄 징후가 있는 사건 파일을 법률 규정에 따라 처리하기 위해 호치민시 경찰 수사 기관으로 이송하는 결정을 내렸습니다.
팜반탐은 팜쑤언띤에게 비엣따이빈 회사 안티엔빈 회사 쩐토안 회사와 원칙 계약을 체결하도록 지시한 것으로 확인되었습니다. 그 후 송장을 발행하지 않고 아산조 그룹의 아산조 냉동 회사에 대한 판매 수익과 관련된 회계 장부 외에 보관했습니다.
동시에 회사는 불법적인 송장을 사용하여 납부해야 할 세금인 10억 동 이상을 탈세할 목적으로 밀라 세금 의무 발생 활동의 투입 원자재인 밀라 상품을 회계 처리했습니다.
2025년 9월 호치민시 인민검찰원은 피고인 Pham Van Tam(Asanzo 회사 이사회 의장)을 밀수 및 탈세 혐의로 기소하는 기소장을 발표했습니다.
Shark Binh과 AntEx 스캔들
가장 최근에는 NextTech Group의 회장인 Nguyen Hoa Binh(Shark Binh) 씨도 암호화폐 AntEx 프로젝트에 대한 많은 불만에 직면하고 있습니다. 많은 투자자들이 암호화폐가 돈을 잃거나 이 플랫폼에서 자본을 인출할 수 없다고 말합니다.
샤크 빈을 '스캔들'에 휘말리게 한 주목할 만한 프로젝트 중 하나는 암호화폐/디지털 화폐 AntEx, 프로젝트로 경찰이 수사에 착수한 사건입니다.
조사에 따르면 2015년 응우옌호아빈 씨는 Next100Blockchain, 펀드를 통해 블록체인 AntEx 프로젝트에 8억 달러를 투자한다고 발표했으며 전략 고문 역할을 맡았습니다.
AntEx는 안정화 자산 VNDT를 개발하려는 야망을 가진 탈중앙화 금융 생태계(DeFi)로 소개되었으며 당시 베트남에는 암호화 자산에 대한 법적 근거가 없었음에도 불구하고 국내 투자 커뮤니티의 관심을 끌었습니다.
얼마 지나지 않아 눈 토큰 앤트렉스는 급락하여 가치의 99%를 잃었고 프로젝트의 공식 웹사이트와 소셜 미디어 채널도 차례로 운영을 중단했습니다.
2023년 3월 앤트Ex는 갑자기 이름을 래빗(RAB)으로 변경했지만 새로운 토큰도 계속 급락하여 최고치 대비 약 95%의 가치를 잃었습니다. 그 이후로 앤트Ex는 거의 언급되지 않았습니다.
지난 9월 24일까지 밀라 샤크 빈은 AntEx 프로젝트에 대한 개인 페이지에 갑자기 논평을 발표했습니다. 그는 오늘날 많은 스타트업이 조기에 자본을 조달하기 위해 코인을 발행한다고 생각합니다. '그들은 코인을 출시하고 bi는 300만~500만 달러를 모아서 '나빠지기' 시작합니다. 대부분의 프로젝트가 더 이상 진행되지 않거나 실패합니다. 99%의 코인이 이 상황에 처합니다. 투자자는 돈을 잃고 bi인 반면 프로젝트 소유자는 합법적으로 이익을 '보유'합니다 lo - Shark
이 프로젝트와 관련하여 하노이시 경찰은 응우옌호아빈 씨와 가상 화폐 AntEx 프로젝트와 관련된 고발장을 접수하여 처리했다고 밝혔습니다.
