8월 12일, 당 중앙위원회 위원, 하노이시 당위원회 부서기, 하노이시 인민위원회 위원장 부다이탕은 시내 금, 은, 외환 시장과 관련된 상황을 안정시키고 위반 사항을 예방, 발견, 처리하기 위한 국가 관리 업무 강화를 위한 지시 20/CT-UBND를 방금 서명하여 발표했습니다.
시 인민위원회 위원장은 중앙은행 제1지역 지점에 산업통상부와 협력하여 법률 위반 징후가 있는 금 생산 및 사업 기업, 즉 규정에 맞지 않는 금 매매 활동, 돈세탁 방지 규정 및 관련 법률 규정 위반, 금괴 생산 및 사업 기업, 법률 규정에 따라 금 원자재 수입 허가를 받은 기업을 집중적으로 검토, 검사, 감독할 것을 요청했습니다.
지역 내 신용 기관에 조직 및 개인에게 현금 외화 판매에 관한 규정을 엄격히 준수하고, 위험 예방 및 관리 효율성을 높이고, 조직 및 개인의 현금 외화 구매 활동에서 사기 징후를 적시에 발견하기 위해 전문적인 조치와 기술 투자를 강화하도록 지시합니다.
동시에 외화 현금 판매액이 급증하거나 외화 현금 판매 활동에서 신용 기관의 부정적이고 "비정상적인" 정보에 대한 피드백이 있는 신용 기관에 대한 정기/불시 검사 및 감사를 강화합니다.
산업통상부는 금 거래 활동(금괴, 은, 보석 제외)에 대한 국가 관리를 강화합니다. 시장 공개, 투명성 및 통제에 기여하는 조치를 자문하고 시행합니다. 관련 부서와 협력하여 금 거래 기업에 가격 표시 규정을 엄격히 준수하고, 정보, 상품 원산지를 공개적으로 투명하게 공개하도록 요청합니다. 금 거래 활동(금괴, 은, 보석 제외)에서 위반 징후가 있는 사업장을 검토하고 확인합니다.
2026년에는 최소 2개의 금, 은 생산 및 사업 시설에 대한 주제별 검사를 주관하거나 공동으로 조직합니다. 완료 기한은 2026년 11월 15일 이전입니다.
시장 관리국 지국에 상품 유통 활동을 통제하기 위해 관련 부서와 협력하여 주재하도록 지시합니다. 정보 수집, 확인, 감독, 시장 검사 및 감독에 중점을 두고 투기, 상품 비축, 가격 조작의 징후를 적시에 감지하는 전문적인 조치를 시행합니다. 베트남 중앙은행 지역 1 지점, 시 경찰, 세무, 세관과 협력하여 금, 은, 외화 밀수, 운송, 불법 거래 및 기타 상업 사기 행위를 처리합니다.
시 경찰은 상황을 확실히 파악하기 위한 전문적인 조치를 주도적으로 시행합니다. 금, 은, 외화 시장과 관련된 위험과 복잡한 문제를 식별, 예측, 조기에 발견합니다. 밀수, 국경을 통한 불법 금, 외화 운송 행위에 집중하여 법률 위반 행위에 대한 투쟁과 처리를 강화합니다. 금, 외화 거래를 통한 돈세탁; 불법 금, 외화 사업, 매매; 상업 사기, 탈세; 금, 외화 투자 활동에서의 사기...
비정상적인 거래 발견에 과학 기술 응용, 데이터 분석을 촉진합니다. 국경 간 요소가 있는 사건을 처리하기 위해 국내외 기능 기관과의 협력을 강화합니다.
시 세무서는 직접 시행하고 기초 세무 부서에 회계 제도, 세금, 상점, 가구 사업자, 금, 은 사업체의 송장 및 증빙 서류 작성 및 사용에 대한 위반 사항을 검사하고 발견하도록 지시합니다(하노이시 세무서 및 기초 세무서는 담당 지역 내 최소 1개 기업, 금, 은 상점에 대해 검사를 수행합니다. 완료 기한은 2026년 11월 15일 이전입니다).
금, 은, 외화 생산, 사업, 매매 활동 관리에 정보 기술 응용을 자문합니다. 전자 송장 시행을 촉진하고, 거래 투명성을 높이는 데 기여하는 고액 거래를 엄격하게 통제합니다. 이 분야에서 현금 거래 통제 메커니즘을 완성하기 위한 자문 및 제안을 연구합니다.
구, 면 인민위원회는 지역 관리 업무를 강화하고, 관련 부서 및 기관과 협력하여 관할 지역 내 금, 은 및 외화 환전 사업장의 운영을 검사하여 금, 은 사업 활동의 위반 사항을 적시에 발견하고, 규정에 따라 시정 및 처리하기 위해 외화를 환전, 구매, 판매합니다.
동시에 생산, 사업 활동, 금, 은 매매, 외화 사용, 거래 등에서 법률 규정에 대한 국민과 기업의 인식과 법률 준수 의식을 높이기 위한 홍보 활동을 강화합니다.
