10월 22일 뤼타폰 나와와랏 태국 법무부 장관은 아누틴 짠비라쿨 태국 총리가 법무부에 국민에게 큰 피해를 입힌 사기 네트워크와 사기 전화 센터를 전면적으로 단속하는 작전을 주도하도록 지시했다고 확인했습니다.
뤼타폰에 따르면 법무부는 특별수사국(DSI): 돈세탁방지국(AMLO) 및 태국 중앙은행(BOT)과 협력하여 의심스러운 징후가 있는 모든 사례를 조사하고 있습니다.
DSI는 현재 동남아시아에서 대규모 사기 활동에 연루된 혐의로 미국과 영국 제재의 중심에 있는 Chen Zhi 거물(영국 및 캄보디아 국적)의 Prince Group과 관련이 있는 것으로 의심되는 태국 회사인 Prince International,에 대한 예비 조사를 시작했습니다.
법무부 장관에 따르면 DSI는 프린스 인터내셔널의 법적 정보 및 소유 구조를 확인하는 위원회를 구성했으며 Chen Zhi와의 연관성을 명확히 하기 위해 국내 및 국제 기관 모두로부터 데이터 제공을 요청했습니다.
뤼타폰은 '우리는 여러 출처에서 정보를 수집하고 있습니다. 회사의 사업자 등록 금융 및 운영에 대한 모든 데이터가 철저히 검토되고 있습니다.'라고 말하면서 이 회사의 본사가 방콕의 상업 지구에 있으며 면밀히 감시되고 있다고 밝혔습니다.
텝수 보원초티다라 자금 세탁 방지국(AMLO) 사무총장은 자산 동결은 범죄 행위에 대한 명백한 예비 증거가 있을 때만 이루어진다고 밝혔습니다. AMLO는 Chen Zhi의 금융 네트워크를 추적하고 태국 금융 시스템에 숨겨진 자산이 있는지 확인하기 위해 국제 기관과 협력하고 있습니다.
미국과 영국 보고서에 따르면 수사관들이 온라인 카지노와 관련된 자금 이체 흔적을 발견했을 때 프린스 그룹과 관련된 자산 중 약 150억 달러가 동결되었습니다. 브라 가상 부동산 프로젝트 브라 및 초국가적 인력 사기 활동.
프린스 인터내셔널에 대한 조사는 이 지역을 휩쓸고 있는 돈세탁 및 디지털 사기 조직을 뿌리 뽑으려는 노력의 전환점으로 간주됩니다.
일부 정치인이나 태국 장관이 브라 사기 조직에 연루되었을 가능성에 대한 질문에 뤼타폰 장관은 '지금까지 브라 DSI와 AMLO는 기록에서 고위 관리의 이름을 발견하지 못했습니다. 그러나 브라에 대한 확실한 증거가 있다면 예외 없이 즉시 법적 조치가 취해질 것입니다.'라고 단언했습니다.
그는 또한 국민과 언론에 신뢰할 수 있는 모든 정보를 제공할 것을 촉구하면서 현재 사기 네트워크가 국가 안보에 대한 위협이라고 강조했습니다.
인민당 소속 랑시만 로마 의원은 이전에 일부 장관과 사기 조직 간의 연관성에 대한 증거가 있다고 주장했습니다. 이에 대해 법무부 장관은 랑시만 씨에게 문서 제출을 공식적으로 요청할 것이라고 말했습니다.
장관은 '그가 확실한 증거를 가지고 있다면 즉시 조사를 시작할 것입니다. 그러나 구체적인 기록이 없으면 아무것도 결론을 내릴 수 없습니다.'라고 말했습니다.
