첸지(38세)는 1월 초 캄보디아에서 체포되어 다른 두 명의 중국 시민과 함께 중국으로 인도되었습니다. 중국 경찰에 따르면 첸지는 불법 카지노 운영, 사기, 불법 사업 및 불법 자금 출처 은닉 혐의로 기소되었습니다.
첸지의 사건은 많은 국가에서 관련 법적 조치를 취했기 때문에 국제적으로 면밀히 감시되고 있습니다.
작년 10월 미국은 첸지를 통신 사기 및 돈세탁 음모 혐의로 기소하고 이 사람의 통제하에 있는 것으로 추정되는 약 150억 달러의 비트코인을 압수했습니다.
싱가포르, 한국, 홍콩(중국) 및 대만(중국)은 첸지와 관련된 프린스 홀딩 그룹과 관련된 자산을 동결하거나 개인을 체포했습니다.
관측통들은 중국이 첸지를 본국으로 데려오는 데 특히 열심인 주된 이유는 중국 시민으로 추정되는 피해자가 많기 때문이라고 말합니다.
최근 몇 년 동안 동남아시아에서 통신 사기, 온라인 도박, 국경을 넘는 사이버 범죄가 중국의 심각한 안보 문제가 되어 재정적, 사회적 피해를 크게 입혔습니다.
베이징은 계속해서 소탕 작전을 추진하고 있으며, 용의자를 본국으로 송환하여 처리하기 위해 지역 국가들과의 협력을 강화하고 있습니다.
지난 10년 동안 첸지(Chen Zhi)가 캄보디아에 설립한 프린스 그룹은 국경을 넘는 도박과 관련된 중국 재판 기록에 여러 번 등장했습니다. 판결은 이러한 조직이 중국인 플레이어를 겨냥하고 자금 흐름을 순환시키기 위해 국내 은행 계좌를 개설한다는 것을 보여줍니다.
쓰촨성 소송 기관이 처리한 한 사건은 2023년에 124명의 피고인이 유죄 판결을 받아 최대 50억 위안(7억 4백만 달러)의 불법 이익을 기록했습니다. Chen Zhi는 해당 판결에 직접적으로 언급되지 않았지만, 문서는 유죄 판결을 받은 피고인과 Prince Group의 기업 생태계 간의 연관성을 보여줍니다.
캄보디아가 2019년에 온라인 도박을 완전히 금지한 후 많은 조직이 더 높은 수익을 창출하는 것으로 평가되는 온라인 사기로 방향을 전환한 것으로 비난받았습니다.
연구자들은 온라인 도박과 온라인 사기가 종종 병행하여 기반 시설과 산업 단지를 공유하여 조사 및 해결이 복잡해진다고 말합니다.
중국이 첸지를 국내에서 처리하려는 또 다른 요인은 민감한 경제 및 투자 관계입니다. 캄보디아의 프린스 그룹의 일부 부동산 프로젝트에는 중국 국영 건설 기업이 참여하고 있으며, 한때 공식 언론에서 지역 경제 협력과 관련이 있다고 묘사했습니다.
전문가들은 첸지가 미국이나 영국으로 송환된다면 이러한 세부 사항이 베이징에 이미지적으로 불리한 영향을 미칠 수 있다고 말합니다.
게다가 첸지의 암호화폐 자산 처리도 큰 과제입니다. 중국은 암호화를 합법적인 결제 수단으로 인정하지 않고 관련 거래를 불법으로 간주합니다.
그러나 최근 사건에서 중국 당국은 특히 홍콩(중국)과 같은 다른 법적 지역과 협력하여 암호화폐 자산을 감정, 판매 및 회수하여 국고에 납입하거나 피해자에게 반환했습니다.
