캄보디아 내무부의 1월 7일 보도 자료에 따르면 첸지와 다른 두 명의 중국 시민은 수개월간의 조사와 중국 정부의 요청에 따라 1월 6일에 체포되어 인도되었습니다. 이중 국적을 가진 중국계 첸지는 12월에 캄보디아 국적을 박탈당했습니다.
캄보디아 프린스 홀딩 그룹 회장인 첸지는 지난 10월 미국 재무부와 영국 외무부로부터 전 세계 피해자를 속이고 노동 착취, 인신매매를 하는 초국가적 범죄 조직을 이끌었다는 혐의로 기소되었습니다.
사기 센터는 동남아시아 전역에 버섯처럼 생겨나 가짜 투자 계획에 참여하도록 유인하여 피해자들의 돈을 가로챘습니다. 유엔 마약 및 범죄 사무소의 추정에 따르면 전 세계 사기 피해자들은 2023년에 180억~370억 달러를 잃었습니다.
미국과 영국은 38세의 첸지와 그의 회사, 주로 부동산 개발 및 금융 서비스 분야에서 활동하는 회사에 제재를 가했습니다.
미국 당국은 첸지 또는 그의 활동과 관련된 약 140억 달러의 비트코인을 압수하고 그를 온라인 사기 및 돈세탁 음모 혐의로 기소했습니다.
첸지는 또한 노동자에 대한 폭력을 묵인하고, 외국 관리에게 뇌물을 제공하고, 온라인 도박 및 암호화폐 채굴과 같은 다른 기업을 사용하여 불법 돈세탁을 허용한 혐의도 받고 있습니다.
미국 검찰은 첸지의 조직이 250명의 미국인에게 수백만 달러를 사기쳤다고 비난했으며, 그 중 한 명은 최대 40만 달러의 암호화폐를 잃었습니다. 미국 재무부에 따르면 2024년 미국인들은 동남아시아 사기 사건으로 인해 최소 100억 달러를 잃었습니다.
첸지가 기소된 브루클린의 연방 검찰청은 인도에 대해 즉각적인 논평을 하지 않았습니다. 첸지와 프린스 그룹은 모든 잘못된 행위를 부인했습니다.
중국 정부는 또한 첸지와 캄보디아 내무부가 쑤지리앙과 샤오지후이라고 명명한 다른 두 개인의 인도에 대해 즉시 논평하지 않았습니다.
미국 정부가 압수한 비트코인 외에도 영국 정부는 런던에 1,200만 유로 상당의 빌라와 1억 유로 상당의 사무실 건물을 포함하여 첸지의 영국 기업과 자산을 동결했습니다. 그 후 싱가포르, 대만(중국), 홍콩(중국)에서도 다른 자산이 압수되었습니다.
사이버 범죄는 법 집행이 여전히 미흡한 동남아시아, 특히 캄보디아와 미얀마에서 강력하게 발전했으며, 카지노는 종종 범죄 활동의 중심 역할을 합니다.
인신매매 외국인은 "애정" 사기 및 암호화폐 사기를 운영하는 데 사용되었으며, 종종 가짜 취업 제안으로 고용되었고, 그 후 거의 노예 상태에서 일하도록 강요되었습니다.
첸지에 대한 미국의 기소장은 프린스 홀딩스가 캄보디아에 최소 10개의 복합 단지를 건설했다고 주장합니다.
