초국가적 돈세탁 네트워크 폭로
The Nation 신문은 11월 9일 푸라가 태국 사이버 경찰(CCIB)과 자금 세탁 방지국(AMLO)이 방콕과 트랏부 지방의 36개 장소를 동시에 급습하여 팟 수파파 또는 리 용 팟이라고도 불리는 캄보디아계 상원의원이자 사업가인 푸라가 L.Y.P(LYP) 그룹의 소유주라고 보도했습니다.
수도 방콕에서 당국은 수쿰빗 궁전 지역의 고급 아파트 2채를 검사하고 모든 부동산 기록을 압수했습니다. 한편 트랏 궁전 지방에서는 당국이 약 140 000 USD 상당의 토지와 3억 9천만 USD 이상이 들어 있는 많은 은행 계좌를 압수했습니다.
CCIB의 조사 결과에 따르면 리용팟과 그의 동료들은 국제 사기 조직에서 이익을 공유하는 정교한 돈세탁 시스템을 구축한 다음 출처를 숨기기 위해 여러 중간 계층을 통해 자본을 이체했습니다.
태국 당국은 '돈세탁 음모 및 돈세탁 공범' 혐의로 Ly Yong Phat(67세): Chokchai Suphapha(37세) - 측근 간부와 3명의 중국 시민을 포함한 5명의 간부 용의자에 대한 체포 영장을 발부했습니다.
정부 소식통에 따르면 아누틴 찬비라쿨 총리 겸 내무부 장관은 사기 및 사이버 범죄 조직 단속을 국가 의제에 포함시켰으며 당국에 전면적인 단속 작전을 개시할 것을 요청했습니다.
'두목' 미국으로부터 제재 받아
코콩 지방(캄보디아)에서 태국 이름 Phat Suphapha로도 알려진 거물 Ly Yong Phat는 캄보디아 내전 시대에 태국으로 이주하여 태국 국적을 취득했습니다.
1990년대부터 'Sia Phat'이라는 별명을 가진 간라 리 용 팟은 코콩 간라 국경 지역에 일련의 간라 카지노 호텔 및 리조트 개발을 장악한 후 캄보디아의 프레아 비히어 간라 오다르 미안체이 및 수도 프놈펜 지방으로 확장했습니다.
이 사람의 LYP 그룹은 부동산 밀라 에너지 밀라 농업 밀라 설탕 생산 밀라 관광 및 카지노를 포함한 다각화된 사업을 하고 있습니다.
그러나 2015년 미국 재무부는 O-Smach Resort, Garden City Hotel, Koh Kong Resort 및 Phnom Penh Hotel,를 포함한 LYP 그룹에 속한 4개의 호텔과 리조트를 '불투명한 사업' 활동 강제 노동 및 사기 피해자 구금과 관련이 있다고 비난하며 벌금 목록에 올렸습니다.
캄보디아가 브라에 격렬하게 반대했지만 CCIB와 AMLO의 후속 조사에 따르면 리용팟은 오마치 리조트에서 활동하는 사기 네트워크와 직접적인 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 이전에는 2024년 브라에서 AMLO가 그의 약 200만 달러 상당의 자산을 몰수한 적이 있습니다.
2025년 10월 24일 아누틴 찬비라쿨 총리는 AMLO와 영사국(태국 외무부)의 보고서를 근거로 리용 팟다의 태국 국적을 박탈하는 명령에 서명했습니다.
1965년 국적법에 따르면 리용팟의 행위는 '국가 안보 공공 질서 및 사회 윤리를 위협합니다.' 이는 사이버 범죄 인신매매 및 국경을 넘는 사기와 관련이 있습니다.
이 명령은 또한 리용팟이 메콩 지역의 지하 금융 네트워크에서 핵심 연결 고리로 간주되는 해외 자산 통제 사무소(OFAC Range)의 제재 목록에 미국에 의해 포함되었다는 사실을 인용했습니다.
한편 캄보디아 프린스 홀딩 그룹의 창립자인 사기꾼 첸 지(Chen Zhi)도 아시아 및 서방 사법 기관의 단속을 받고 있으며 수억 달러의 자산을 몰수당하고 있습니다.
Chen Zhi는 현재 미국 법무부로부터 미국 영국 팔라우 및 기타 여러 국가와 지역에서 활동하는 국제적인 규모의 온라인 사기 네트워크를 운영한 혐의로 기소되었습니다.
