'재물의 여신' 법의 심판대에 서다
호화로운 삶을 살았고 '재물의 여신'이라고 불리는 중국 여성 사업가 첸즈민은 장기 징역형에 직면해 있습니다.
이 사건은 영국 경찰이 60억 달러 이상의 비트코인을 압수하면서 영국 역사상 가장 큰 규모의 암호화폐 압수 작전을 수행한 후 폭로되었습니다.
47세의 이 여성 사업가는 가명인 Zhang Yadi,를 사용하여 2014년부터 2017년까지 중국에서 사기 계획을 통해 128 000명 이상의 피해자를 속였습니다. 그녀는 나중에 불법적으로 얻은 돈을 비트코인 자산 형태로 보관하고 사기에서 주도적인 역할을 했습니다.
2018년 가짜 서류를 가지고 중국에서 탈출한 후 첸즈이민은 영국으로 가서 벌어들인 돈을 세탁하는 방법을 찾기 시작했습니다. 경찰과 검찰은 그녀가 런던에 있는 2 300만 파운드(약 3천만 달러) 상당의 빌라를 포함한 부동산을 구입하여 이 돈을 합법화하려고 시도했다고 밝혔습니다.
Qian Zhimin은 9월 29일 범죄 자산 수집 및 소지 혐의를 인정했습니다. 그녀는 런던의 사우스워크 크라운 법원에서 11월 10일부터 시작되는 2일간의 심리 끝에 유죄 판결을 받을 예정이며 최대 14년의 징역형에 직면할 것입니다.
47세의 말레이시아 공범인 링 센 혹 브라더도 이 법원에서 돈세탁 행위를 인정했으며 선고를 기다리고 있습니다. 앞서 또 다른 공범인 지안 웬은 20억 달러 이상의 비트코인 지갑을 소지한 것이 발각된 후 브라더 사건에서 자신의 역할로 인해 작년에 징역 6년 8개월을 선고받았습니다.
수십억 달러 규모의 폰지 사기와 세기의 붕괴
첸 지민의 사기 행각은 정교한 폰지 사기(뒷사람 돈으로 앞사람에게 지급) 계획으로 여겨집니다. 피해자의 돈 대부분을 비트코인으로 전환한 후 그녀는 영국에서 돈세탁 여정을 시작했습니다.
공범 Ling에 대한 감시로 인해 경찰은 2024년 4월에 Qian Zhimin을 체포하여 1 100만 파운드의 현금 금 및 암호화폐를 압수했습니다.
체포되기 전에 런던 경찰은 역사상 가장 큰 암호화폐 압수 작전을 수행했습니다. 61 000개 이상의 비트코인. 그녀가 구매했을 당시(약 2018년) 비트코인 암호화폐는 약 3 600 USD에 거래되었습니다. 그러나 현재 비트코인 가격이 약 100 000 USD 수준에서 변동함에 따라 압수된 비트코인의 가치는 60억 USD 이상으로 급증했습니다.
이 사건은 가치 면에서 이 유형에서 가장 큰 법적 사건으로 묘사되며 기업이 아닌 개인과 관련이 있습니다. 피해자를 대리하는 변호사들은 많은 고객이 막대한 개인적 손실을 입었고 브라가 삶 결혼 및 가족에 영향을 미쳤다고 말했습니다.
잭슨 응바다 변호사에 따르면 피고인은 경험 많은 투자자가 아닌 사람들을 유치하고 이용하기 위해 브라다 정부의 지원을 받아 공개 행사를 조직했다고 주장했습니다.
40대 사무직 중국인 부부는 2016년 강연에 참석한 후 은퇴 저축과 딸을 위한 돈으로 수십만 달러를 잃었습니다. 약속된 이익은 2017년에 지급이 중단되었습니다. 그들의 딸은 현재 그들과의 모든 연락을 끊었습니다.
영국 정부가 제안한 보상 계획에 대한 자세한 내용은 여전히 런던 대법원에서 논의 중입니다. 소식통에 따르면 약 1 300명의 기소 피해자가 신고했습니다.
