거래소는 중요한 연결 고리입니다.
Nguyen Hoa Binh 씨(Shark Binh) 및 공범과 관련된 AntEx 사건이 하노이시 경찰에 의해 기소되었습니다.
조사 과정에서 베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회(VBA)가 개발한 자금 흐름 추적 플랫폼인, ChainTracer는mia 모델링 데이터 확인 및 관련 지갑 주소 및 자금 흐름을 추적하기 위해 기능 기관과 협력하는 것을 지원했습니다.
베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회(VBA): 핀테크 응용 위원회 위원장이자 ChainTracer, 프로그램 위원장인 Tran Huyen Dinh 씨에 따르면 디지털 자산 거래소는 자금 흐름을 추적하는 과정에서 중요한 연결 고리입니다. 이곳은 모든 토큰 거래가 기록되고 저장되며 추적 작업을 위해 검색할 수 있는 암호화 자산과 법정 화폐를 연결하는 중간 지점입니다.
사용자가 개인 지갑에서 토큰을 거래소로 옮겨 빈을 판매할 때 모든 거래 데이터는 거래소 시스템을 거쳐 계좌 소유자의 식별 정보(KYC)와 연결됩니다. '이것은 기술 데이터에서 빈 식별 데이터로 변환하는 데 도움이 되는 중요한 연결 고리이며 수사 기관이 누가 빈 지갑 주소 뒤에 있는지 식별하는 데 도움이 됩니다.'라고 그는 말했습니다.
자금 흐름이 은행 지갑으로 모델링된 후 수사 기관은 지갑에 연결된 계좌 소유자 또는 의심스러운 거래를 확인하기 위해 거래소에 공식 요청을 보낼 수 있습니다. 베트남에 합법적인 본사 또는 대표가 있는 거래소의 경우 협력이 일반적으로 신속하고 효과적으로 이루어지며 은행은 은행 식별 정보 은행 거래 내역 자산 동결 및 회수를 적시에 제공하는 데 도움이 됩니다.
그러나 딘 씨는 현재 가장 큰 어려움은 베트남에 법적 존재가 없는 국제 거래소에 있다고 말했습니다. 공안 기관의 공문이 있음에도 불구하고 많은 거래소가 협력을 거부하거나 현지 법률 기관과 직접 협력할 것을 요청합니다. 이러한 구속력 있는 메커니즘 부족으로 인해 자산 확인 및 회수 과정이 길어지고 있으며 암호화폐는 자금 흐름을 추적하는 '골든 타임'을 놓치기도 합니다. '블록체인은 암호화폐의 경로를 볼 수 있지만 누가 뒤에 있는지 알기
딘 빈 씨에 따르면 향후 5년간 암호화 자산 거래소 시범 운영에 관한 결의안 05/2025/NQ-CP는 베트남이 암호화 자산 통제 추적 및 투자자 보호에 더욱 적극적으로 나설 수 있도록 돕는 중요한 법적 기반을 마련할 것입니다. 암호화 자산 법적 틀이 마련되면 암호화 자산 조사 위반 처리 및 디지털 자산 시장의 위험 예방 협력이 더욱 투명하고 효과적일 것입니다.
디지털 자산 분야의 투자 인식 및 기술의 큰 격차
앤트엑스 캐나다 사건에서 딘은 '많은 사람들이 컨설턴트의 이름이나 소셜 네트워크 효과를 믿기 때문에 투자합니다.'라고 경고했습니다. '대부분의 사건의 공통점은 투자자가 실질적인 이해보다는 개인적인 신뢰에 기반하여 결정을 내린다는 것입니다. 유명인이나 홍보에 대한 절대적인 신뢰는 많은 사람들을 '심리적 함정'에 빠지게 하여 프로젝트의 본질을 평가하지 못하게 합니다.'라고 그는 말했습니다.
그는 디지털 자산 투자에서 브라 지식 및 위험 자체 평가 능력이 핵심 요소라고 생각합니다. 신뢰할 수 있는 프로젝트는 개발 팀 자금 흐름 및 운영 메커니즘에 대해 항상 투명합니다. 반대로 비현실적인 수익성을 약속하거나 공개 정보가 부족하거나 전파 효과에만 의존하는 프로젝트는 명백한 경고 신호입니다.
베트남 사이버 보안 협회의 통계에 따르면 2023년 한 해 동안만 베트남 사람들은 약 19조 동의 사기를 당했으며 그 중 60% 이상이 투자 모델에서 비롯되었습니다. 이 수치는 디지털 자산 분야에서 안전한 투자에 대한 인식과 기술에 큰 격차가 있음을 보여줍니다.
눈의 위험을 예방하기 위해 Dinh 씨는 투자자가 눈 교육 과정 신뢰할 수 있는 기관의 전문 워크숍을 통해 블록체인에 대한 기본 지식을 갖추어야 한다고 권장합니다. Dua 전문가의 안내를 받고 운영 모델과 법적 위험을 올바르게 이해하면 피해자가 될 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.”라고 그는 말했습니다.
