위타야 니티탐 태국 돈세탁 방지 사무소(AMLO) 사무차장 겸 대변인은 기관 거래 위원회가 2월 11일 회의 번호 2/2026에서 사건을 검찰 기관에 이관하기로 결정했다고 밝혔습니다.
이러한 움직임은 관련 당사자들의 압류 및 자산 동결 취소를 요구하는 청원서를 검토한 후에 이루어졌습니다.
그는 위원회가 압수 및 동결된 자산이 범죄 행위와 관련이 없다고 결론 내릴 충분한 근거가 없다고 판단했다고 밝혔습니다.
2월 17일, AMLO 사무총장 테프수 바보르초티다라는 관료들에게 태국 법무장관실 특별소송국 검찰 부서에 사건 파일을 이관하여 국유 재산 회수에 대한 법원 명령을 요청하도록 지시했습니다. 4건의 사건의 총 가치는 약 130억 7,400만 바트(약 4억 2천만 달러)로 추정됩니다.
그 후 검찰은 태국 민사 법원에 국가 자산 몰수 명령을 요청하는 소송을 제기했습니다. 수사 과정에서 증거를 검토한 결과 법원은 범죄 행위와 관련된 자산이 다른 여러 방법으로 양도, 판매 또는 은닉될 수 있다고 믿을 합리적인 근거가 있다고 판단했습니다.
따라서 법원은 2542년(1999년) 돈세탁 방지법 제55조에 따라 다음 명령이 있을 때까지 자산을 임시 압류 및 동결하는 명령을 내렸고, AMLO 사무총장에게 자산 압류 또는 동결, 보호 및 관련 당사자에게 통지하는 권한을 위임했습니다.
4건의 사건에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.
이 사건은 탕타이와 관련이 있으며, 윔 리크, 위린냐, 벤 스미스, 카트리야라는 다른 이름도 있습니다. 2026년 2월 26일, 법원은 AMLO가 검찰에 제출한 자산 목록과 일치하는 약 121억 2,300만 바트(3억 9천만 달러) 상당의 자산을 일시적으로 몰수하고 동결하라는 명령을 내렸습니다.
사기 두목 첸지와 공범 관련 사건: 2026년 2월 25일, 법원은 약 3억 4,500만 바트(1,110만 달러) 상당의 자산을 임시 압류 및 동결하라는 명령을 내렸습니다.
콕 안 및 공범 관련 사건: 2026년 2월 25일, 법원은 약 5억 6천만 바트(1,800만 달러) 상당의 자산을 임시 압류 및 동결하라는 명령을 내렸습니다.
위아앙쿤 및 공범 관련 사건: 2026년 2월 24일, 법원은 약 4,600만 바트(148만 달러) 상당의 자산을 임시 압류 및 동결하라는 명령을 내렸습니다.
이 4건의 사건에서 몰수되거나 동결된 자산이 보관에 적합하지 않거나 자동차나 요트와 같이 정부에 부담을 줄 경우 AMLO 사무총장은 경매를 명령할 수 있으며 징수된 금액은 돈세탁 방지법 제57조 2항에 따라 자산 대신 보관됩니다.
범죄 행위의 피해자가 확인된 경우 AMLO는 법률에 따라 증거를 수집하고 법원에 압수된 돈이나 재산을 국가에 인도하라는 명령 대신 피해자에게 반환하거나 보상하도록 요청하기 위해 사건을 검찰에 넘길 것이라고 대변인은 덧붙였습니다.
