태국 돈세탁 방지 사무소(AMLO)는 캄보디아에서 프린스 그룹을 설립한 사업가 첸 지와 관련된 자산 및 금융 네트워크를 조사하고 있습니다. 그는 초국가적 사기 조직과 관련이 있는 것으로 의심됩니다.
2025년 11월 10일 방콕의 풀만 킹 파워 호텔에서 태국 자금 세탁 방지 사무소는 아시아-태평양 자금 세탁 방지 그룹(APG) 및 유엔 마약 및 범죄 사무소(UNODC)와 협력하여 2025 자금 세탁 방지에 관한 전문 워크숍을 개최했습니다.
이 행사에는 40개국 이상의 대표가 모여 인신매매 및 온라인 아동 성 착취와 관련된 불법 자금 흐름(전 세계적으로 점점 더 심각해지는 위협)과 같은 새로운 유형의 범죄에 대처하기 위한 조치를 논의합니다.
태국 돈세탁 방지 사무소 부총장인 카몰싯 웡부트노이는 이 기관이 캄보디아 프린스 그룹 창립자인 첸지브라와 태국 내 첸지 네트워크의 자산과 금융 거래를 추적하고 있다고 밝혔습니다.
카몰싯 웡부트노이는 Chen Zhi의 자산 및 금융 거래 추적 과정이 법적 절차에 따라 은밀하게 진행되고 있으며 대상자들이 자산을 은닉하는 것을 방지하기 위해 공개할 수 없다고 말했습니다.
태국 관리는 '수사가 진행 중이며 진전이 있다'고 확인했습니다.
그는 태국 은행에 주목했습니다. 은행은 지역 경제 중심지로서 불법 자금 흐름에 여전히 취약합니다. 그러나 은행 정부 및 관련 기관은 데이터 공유와 협력을 강화하고 있습니다. 그는 최근 태국 자금 세탁 방지 사무소와 사이버 경찰국 간의 공동 작전에서 자산이 압수된 캄보디아 사업가 리용 팟 은행 사건을 예로 들었습니다.
카몰싯은 미국이 온라인 사기 조직과 관련이 있다고 밝힌 43명의 외국 시민을 언급하면서 태국 당국이 정보를 교환하고 금융 거래를 검토하고 있다고 밝혔습니다. 위반 징후가 발견되면 태국 돈세탁 방지 사무소는 이 개인들이 직접 범죄를 저지르지는 않았지만 네트워크와 관련이 있더라도 돈세탁 방지법에 따라 자산을 몰수할 권한이 있습니다.
태국에서 캄보디아로의 비정상적인 금 수출 정보와 관련하여 카몰싯 씨는 태국 자금 세탁 방지 사무소가 전체 자금 흐름과 관련 데이터를 검토하고 있지만 조사 과정이 완료될 때까지 결론을 내릴 수 없다고 말했습니다.
그는 'AMLO는 명확한 결과를 얻기 위해 진행 속도를 높일 것입니다. 국민들은 AMLO가 최선을 다하고 있으며 태국 영토 내에서 범죄 네트워크가 불법적으로 자금을 순환시키도록 허용하지 않을 것이라는 점을 안심할 수 있습니다.'라고 말했습니다.
태국에 앞서 대만(중국) 홍콩(중국) 싱가포르 검찰은 미국이 글로벌 사기 조직의 수장으로 비난한 Chen Zhi, 소유의 수억 달러 상당의 자산을 압수했습니다.
미국은 10월 14일 발표된 Chen Zhi의 온라인 사기 및 돈세탁 음모 혐의를 발표했습니다. 미국과 영국 정부는 Chen Zhi와 그의 동료 Prince Corporation에 대한 공동 제재도 발표했습니다.
