캄보디아 프린스 그룹의 창립자인 첸즈이 캄보디아의 은행 서비스 및 전당포에 참여한 것과 첸즈이 싱가포르의 금융 회사 및 자동차 대여 회사와의 연관성은 스트레이츠 타임즈가 지난 2주간의 조사에서 발견했습니다.
조사 결과 Chen Zhi는 미국 조사에서 대부분 처벌받은 캄보디아 관련 기업에서 자동차 사업 분야의 일부 회사로 자금을 이체했을 수 있습니다.
이 사기꾼 두목의 자금 이체는 부분적으로 캄보디아 시민 차이 가이가 회장으로 있는 프놈펜의 전당포인 TGC 캄보디아를 통해 이루어졌습니다.
Chen Zhi와 함께 Chhay Guy는 온라인 사기 및 돈세탁과 관련된 혐의로 미국 재무부의 제재를 받았습니다. Chhay Guy와 Chen Zhi도 영국으로부터 인권 침해 행위를 조장하거나 지원한 혐의로 기소되었습니다.
캄보디아 TGC의 CEO는 싱가포르 시민 케크 텡 구안 비다인 반면 캄보디아 시민 탄 유 키아트 비다(49세)는 전당포 이사로 등재되어 있습니다.
쿵총 거리의 개인 자동차 대여 및 자동차 금융 시설 SRS Auto의 소유주인 탄유키아트는 싱가포르 경찰(SPF)이 사기꾼 첸지와 관련 회사에 대한 수사와 관련된 일련의 급습을 감행한 후 지난주 체포되었습니다.
프놈펜의 전당포에는 Chhay, Tan Quek과 Prince Honn Sorachna 은행의 CEO를 포함한 4명의 임원이 있습니다.
캄보디아의 프린스 은행은 Chen Zhi와 Chhay Guy가 통제하고 있으며 유일한 두 주주입니다. 프린스 은행과 은행 CEO도 미국 조사에서 처벌을 받았습니다.
에 대한 정보는 매우 적지만 탄은 사업 운영과 관련된 일련의 논란으로 인해 언론에 모습을 드러낸 적이 있습니다.
탄은 여성 의류 회사 bYSI,의 설립자이며 현재 싱가포르의 16개 회사에서 이사 직책을 맡고 있으며 이들은 모두 쿵총 거리의 SRS 건물에 등록되어 있습니다. 탄은 또한 SRS Auto의 소유주이자 유일한 주주입니다. 2022년 SRS Auto는 정밀 기술 회사인 Allied Technologies를 현금으로 민영화할 것을 자발적으로 제안하면서 논란에 휘말렸습니다.
탄은 사기꾼 두목 첸 지와 친밀한 관계를 맺고 있는 것으로 알려졌습니다. 스트레이츠 타임즈가 입수한 문서에 따르면 SRS 오토는 싱가포르에 있는 첸 지의 가족 자산 관리 사무소인 스카이라인 인베스트먼트 매니지먼트에 여전히 빚이 있으며 미국 재무부로부터 처벌을 받았습니다. 대출이 진행되는 시점인 2017년 5월에 스카이라인의 이름은 TS-휠러스였습니다.
스트레이츠 타임즈는 또한 Chen Zhi와 Tan과 같은 거주지를 가지고 있으며 렌터카 분야에도 종사하는 싱가포르 여성 Chen Xiaoxuan 사이의 연관성을 발견했습니다. 이 25세 여성은 2021년에 설립된 Cars and Coffee Leasing 및 Supreme Cars Financial Services Vita를 포함한 여러 회사의 이사입니다.
첸 샤오쉬안은 2025년 8월에 롤스 플랫폼 렌터카 회사를 설립했습니다. 2022년 첸 샤오쉬안은 잘란 킬랑 바라트에서 상업용 건물을 구입하기 불과 7개월 전에 2JKB 브라를 설립했습니다. 건물을 소유한 ESR-라운지스 REIT는 2022년 11월에 3 500만 달러에 이 부동산에서 자본을 철수했습니다.
Chen Xiaoxuan이라는 이름으로 등록된 4개 회사 모두 Jalan Kilang Barat 거리에 주소를 공유합니다. 이 상업 건물은 미국 조사에서 Chen Zhi와 직접 관련된 11개 회사와 싱가포르에서 이 사기꾼 두목의 측근이자 미국 조사에서 처벌을 받은 Chen Xiuling, 즉 Karen Chen,와 관련된 3개 회사의 싱가포르 주소로 확인되었습니다.
