싱가포르 경찰은 첸지 사기꾼의 캄보디아 프린스 그룹 설립자와 관련된 회사에서 자금을 빌린 자동차 구매 대출 회사를 급습했습니다.
싱가포르 당국의 급습은 프린스 그룹과 사기꾼 두목 Chen Zhi와 관련된 사람들의 네트워크에 대한 조사가 확대되는 배경 속에서 이루어졌습니다.
익명의 소식통은 11월 23일 싱가포르에 등록된 SRS Auto Holdings 회사의 본사가 지난주 경찰의 급습을 받았다고 밝혔습니다. SRS Auto Holdings의 유일한 소유주인 탄유키앗이 체포되었습니다.
Herald 경찰은 Chen Zhi와 그와 관련된 회사를 조사하고 있습니다. 지금까지 돈세탁 혐의와 관련된 혐의로 체포된 사람이 있습니다. 싱가포르 경찰은 SRS Auto Holdings에 대한 급습에 대한 질문에 '수사가 진행 중이기 때문에 더 이상 논평할 수 없습니다.'라고 답했습니다.
11월 23일 싱가포르 경찰의 성명은 SRS Auto Holdings 또는 Tan Yew Kiat을 언급하지 않았습니다.
지난달 미국은 싱가포르계 중국인 사기꾼 Chen Zhi를 초국가적 사기 조직과 대규모 범죄 네트워크를 이끈 혐의로 기소했습니다. 미국과 영국은 또한 이 37세 사업가와 그의 동료 및 관련 회사인 Madrid를 처벌하고 온라인 사기 센터 Madrid를 운영하고 전 세계 피해자의 돈을 훔치고 수십억 달러를 세탁했다고 비난했습니다.
자동차 임대 및 오토바이 구매 신용 제공 전문 민간 기업인 SRS Auto Holdings,는 2017년 5월 합의에 따라 싱가포르의 Chen Zhi 가족 자산 관리 사무소인 Skyline Investment Management로부터 불필요한 유연한 대출 한도를 받았습니다. 회사 기록에 따르면 이 합의는 여전히 유효합니다. 합의가 체결될 당시 SRS Auto Holdings의 이름은 TS-Wheelers Holdings였습니다.
Skyline Investment Management는 Chen Zhi의 통제를 받아 회사가 범죄 네트워크의 일부가 되었다는 혐의로 2025년 10월 미국 재무부의 제재를 받은 수십 개의 기업 목록에 포함되어 있습니다.
SRS Auto Holdings의 소유주인 Tan Yew Kiat,는 싱가포르 시민으로 캄보디아에 등록되어 있으며 미국에서도 제재를 받고 있는 회사인 TGC 캄보디아의 이사로 기업 명부에 등재되어 있습니다.
대출 계약은 또한 SRS Auto Holdings가 싱가포르 United Overseas Bank 및 싱가포르 Maybank 지점의 계좌를 보유하고 있음을 보여줍니다.
사기꾼 Chen Zhi와 그의 동료 및 다른 많은 기업에 대한 미국과 영국의 제재는 싱가포르 은행 홍콩(중국) 및 대만(중국):을 포함한 아시아 전역의 당국에 조사를 촉구했습니다.
미국의 조치 이후 싱가포르 경찰은 부동산 자동차 은행 계좌를 포함하여 Chen Zhi와 Prince, 그룹과 관련된 1억 5천만 싱가포르 달러(1억 1 500만 미국 달러) 이상의 자산을 압수했습니다.
이달 초 프린스 그룹은 그룹 또는 그룹 회장인 첸 지 비가 불법적인 활동과 관련이 있다는 견해를 완전히 반박한다고 강조하는 성명을 발표했습니다니다니다니다니다니다니다니다.
싱가포르에 있는 Chen Zhi의 가족 자산 관리 사무소와 이 사기꾼과 관련된 다른 많은 회사들도 계좌 동결이 직원과 가족에게 상당한 어려움을 야기한다는 논리로 메이뱅크와 레볼루트의 계좌에 싱가포르 당국이 동결한 자금에 접근하려고 시도하고 있습니다.
