첸 지 브라는 캄보디아에 본사를 둔 프린스 그룹의 창립자입니다. 브라는 대규모 투자 사기 및 돈세탁 혐의로 미국 당국에 의해 기소되었습니다. 브라는 이번 주 초에 발표된 일본 기업 등록 기록에 따르면 도쿄의 고급 부동산을 거주지로 구입했습니다.
Chen Zhi는 캄보디아계 중국인 시민으로 2022년 일본 수도에 Prince 그룹을 설립했으며 사업 운영을 통해 일본에서 장기 거주 자격을 모색한 것으로 알려져 있습니다. Prince 그룹의 소유주는 정기적으로 일본을 방문하는 것으로 알려져 있습니다.
미국 재무부는 Chen Zhi를 아시아 최대 범죄 조직 중 하나의 배후에 있는 주모자로 비난하여 Prince 그룹 창립자를 10월 14일 제재 목록에 올렸습니다.
같은 날 미국 법무부는 Chen Zhi를 기소하고 현재 27억 달러 상당의 약 127 271 비트코인찬을 Chen Zhi의 사기 및 돈세탁 음모의 도구이자 수수료로 혐의하여 몰수 신청했습니다. 이 돈의 일부는 일본으로 돈세탁되었을 수 있습니다.
원래 첸지는 캄보디아 수도 프놈펜의 프린스 그룹 본사 근처에 거주지를 등록했습니다.
그러나 2024년 찬가 치요다구에 프린스 그룹 설립 후 찬가 도쿄 찬가 일본 찬가 이 사업가는 주소를 도쿄 미나토구의 고급 아파트로 변경했습니다.
캄보디아의 한 소식통은 첸 지가 정기적으로 일본에 온다고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 일본 언론이 연락한 도쿄 아파트 주민 중 첸 지를 만난 적이 있는 사람은 아무도 없습니다.
부동산 웹사이트 및 기타 여러 소식통에 따르면 아파트의 모든 바닥 면적은 150m2 이상입니다. 월 임대료는 약 수백만 엔이며 일부 오래된 아파트는 10억 엔(약 1천만 달러) 이상에 판매됩니다.
미국 법무부가 사기꾼 두목 Chen Zhi를 기소한다고 발표한 지 10일 후 Chen Zhi의 일본 기업 등록부 등록 주소가 캄보디아 프놈펜으로 이전되었습니다.
10월 16일 일본은 기업 관리 비자로 입국하는 외국인에 대한 요구 사항을 강화했습니다. 여기에는 최소 자본 투자액을 500만 엔(32 500 USD)에서 3 000만 엔(195 000 USD)으로 늘리는 것이 포함됩니다. 일본의 Chen Zhi 회사는 정관 자본금이 500만 엔입니다.
37세의 사기꾼 첸지는 온라인 사기 인신매매 및 글로벌 규모의 돈세탁 네트워크의 배후에 있는 혐의를 받고 있습니다. 현재 첸지의 행방에 대한 정보는 없습니다.
미국과 영국이 제재를 가한 후 영국과 미국에 있는 Chen Zhi의 자산은 동결되었습니다. 영국 영국 싱가포르 대만(중국)의 법 집행 기관은 Chen Zhi의 네트워크와 관련된 자산을 조사하고 있습니다.
