돈세탁 방지

중국 여성 사업가 비트코인 관련 세계 최대 사기 사건으로 14년 징역형 위기. 사진: 비트코인

세계 최대 규모의 돈세탁 사건에서 중국 사기 여왕의 운명

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중국 여성 사업가는 영국 경찰이 128 000명의 피해자를 속인 사건에서 60억 달러 상당의 비트코인을 압수한 후 14년 징역형에 직면했습니다.

돈세탁 방지에 관한 새로운 규정을 준비하는 데 한 달 이상 남았습니다. 사진: Duc Manh

11월 1일 이전에 기업이 알아야 할 자금 세탁 방지에 대한 5가지 새로운 사항

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자금 세탁 방지에 관한 통지 27호가 공식적으로 발효되기까지 한 달 남짓 남았습니다. 다음은 기업이 명확히 알아야 할 가장 중요한 5가지 변화입니다.