마나 니밋몽콜 박사 - 태국 반부패 기구(ACT) 회장 - 은 최근 심각한 경고를 발표했습니다. 태국은 사기꾼 갱단 온라인 도박 네트워크 및 돈세탁을 단속하는 데 실패하고 있습니다. 핵심 원인은 국가 권력자들이 뇌물을 받고 범죄 집단에 보호를 제공하는 것으로 알려져 있기 때문입니다.
마나 장관은 11월 19일 소셜 미디어 게시물에서 어두운 세력과 이 네트워크 뒤에 숨겨진 관계로 인해 당국은 소규모 운영자만 체포할 수 있었고 실제 배후는 여전히 뻔뻔하게 활개치고 있다고 지적했습니다.
그는 브라질 장관 브라질 의원 전직 국가 경찰 사령관 온라인 도박 마약 거래 및 지하 사업 활동에 연루된 200명 이상의 경찰관을 포함하여 브라질 엘리트와 관련된 긴 스캔들 목록을 인용했습니다.
언급된 주요 사건에는 투하오브라 범죄 두목 사건 7 000명의 중국인을 태국으로 데려온 불법 비자 조직 대규모 도박 네트워크가 포함됩니다.
추정에 따르면 태국은 매년 사기 네트워크에 1 000억 바트(약 20억~90억 달러) 이상을 잃습니다. 그러나 마나 씨는 국가가 여전히 마약 및 컴퓨터 범죄에 대한 낙후된 법률에 의존하고 있으며 이로 인해 보호 관료에게 자금 흐름을 추적하는 것이 어려워진다고 말했습니다.
그는 특히 자금 세탁 방지 사무소(AMLO)가 은행이 범죄 집단의 주요 자금 이체 채널이라는 사실에도 불구하고 은행의 의심스러운 거래 보고 의무를 폐지하면서 2020년에 나타난 치명적인 바이러스 허점을 비판했습니다.
그는 태국이 실제로 2013년부터 강력한 돈세탁법을 시행하여 정치적 영향력이 있는 인물의 재정 감시를 허용했지만 이 시스템이 효과적으로 시행되지 않았다고 말했습니다.
305 부패를 멈추고 부패한 사람들을 보호하는 것을 멈추십시오. 그러면 범죄 조직을 막을 수 있습니다.'라고 마나 씨는 썼습니다. dat는 자금 흐름을 강조하고 결코 거짓말을 하지 않습니다. cap 그는 국가 반부패 위원회(NACC) 및 세무국과 같은 기관이 정치인의 자산과 세금을 보다 엄격하게 감사하기 위해 기술을 통합할 것을 촉구했습니다.
