1월 7일 캄보디아 내무부 발표에 따르면 38세의 첸지(Chen Zhi)는 중국과 캄보디아 국적이며, 양국 간의 수개월간의 합동 조사 끝에 체포되어 중국으로 인도되었습니다.
캄보디아는 첸지의 인도 전에 캄보디아 국적을 박탈했다고 밝혔으며, 체포는 초국가적 범죄 퇴치 협력의 틀 내에서 이루어졌다고 확인했습니다.
첸지는 베이징의 요청에 따라 다른 중국 시민 2명과 함께 체포되었습니다. 그러나 현재까지 첸지가 중국에서 직면한 혐의에 대한 공식 정보는 없습니다.
사업 제국과 범죄 혐의
첸지는 고급 부동산, 은행, 호텔 및 대규모 건설 프로젝트 분야에서 활동하는 캄보디아 최대 그룹 중 하나라고 자칭하는 프린스 그룹의 설립자이자 회장입니다.
그러나 미국 연방 검찰에 따르면 화려한 사업 제국 뒤에는 전 세계적인 규모의 노동 사기 및 착취 기계가 있습니다.
미국은 Chen Zhi와 그의 동료들이 전 세계 피해자를 겨냥한 강제 노동을 사용하는 암호화폐 사기 센터를 운영하고 있으며, 한때 하루 3천만 달러에 달하는 수입을 올리고 있다고 비난했습니다.
작년 10월, 미국 재무부와 영국 외무부는 프린스 그룹과 수십 개의 관련 회사에 대해 제재 조치를 부과하여 초국가적 범죄 조직으로 분류했습니다. 첸지는 뉴욕에서 돈세탁 음모 및 통신 사기 혐의로 기소되었으며, 다른 많은 동료들도 기소되었습니다.
미국 법무부는 또한 수년간의 조사 끝에 첸지와 관련된 약 150억 달러의 암호화폐를 압수했다고 밝혔습니다. 이는 미국 사법부 역사상 가장 큰 자산 압수 사건으로 묘사됩니다.
그 후 싱가포르, 태국, 홍콩(중국), 대만(중국)과 같은 일련의 법적 지역에서 수억 달러의 관련 자산을 동결하거나 압류한다고 발표했습니다.
프린스 그룹은 여러 차례 혐의를 부인하며 이를 "근거 없는" 혐의라고 부르며 "불법 자산 압수 합법화"를 목표로 합니다.
국제적 압력과 프놈펜의 결정
지난 기간 동안 캄보디아는 영토 내에서 사기 네트워크를 운영하도록 허용하는 것에 대해 국제 사회로부터 점점 더 큰 압력을 받고 있습니다.
유엔 마약 및 범죄 사무소(UNODC)는 동남아시아의 "사기장" 운영 조직이 대규모 소탕 작전에도 불구하고 전례 없는 속도로 확장되고 있다고 경고했습니다.
국제 범죄 전문가이자 하버드 대학교 아시아 센터의 연구원인 제이콥 심스에 따르면 첸지 체포는 국제 압력이 프놈펜이 계속 묵인하기 어려울 수준에 도달했음을 반영합니다.
미국은 재판권을 잃을 위험에 처해 있습니까?
분석가들은 첸지가 중국으로 인도되는 것은 적어도 단기적으로는 그가 미국 법원에 출두해야 할 가능성이 매우 낮다는 것을 의미한다고 분석합니다. 중국은 미국과 인도 협정이 없으며, 양국 관계는 지정학적, 경제적으로 심각하게 긴장되어 있습니다.
심스는 "이러한 전개는 실제로 첸을 미국의 관할권으로부터 가렸습니다."라고 말했습니다.
미국 검찰에 따르면 첸지와 그의 동료들은 2015년부터 캄보디아에서 최소 10개의 강제 노동 수용소를 운영한 혐의로 기소되었으며, 수천 명의 사람들이 투자 및 감정 사기에 참여하도록 강요했으며, 이를 "피그 부처링"이라고 합니다. 모금된 돈은 이후 최소 12개 국가 및 지역의 100개 이상의 "껍데기" 회사 네트워크를 통해 세탁되었습니다.
미국은 또한 Chen Zhi가 불법 자금을 사용하여 런던의 고급 주택 단지에서 피카소 그림, 개인 비행기, 부동산을 구매하고 수사를 피하기 위해 관료에게 뇌물을 주었다고 비난했습니다.
