12월 4일 태국 정부는 동남아시아 지역의 첨단 기술 범죄 거점을 근절하기 위한 강력한 노력의 일환으로 최신 단속 작전 결과를 발표했습니다.
태국 중앙수사국(CIB)은 10조 1 570억 바트(약 3억 1 800만 달러 상당)에 달하는 자산을 동결하고 몰수했다고 확인했습니다. 여기에는 대기업의 많은 주식이 포함됩니다.
CIB 부국장 소폰 사라팟은 형사 법원이 국경을 넘나드는 사기 조직과 관련된 42명에 대해 체포 영장을 발부했다고 밝혔습니다. 12월 3일 현재 당국은 이 목록에서 29명을 체포했습니다.
수사는 영향력 있는 인물들을 직접적으로 겨냥했습니다. 가장 눈에 띄는 인물은 프린스 그룹(프린스 그룹)의 수장인 첸즈입니다.
태국 돈세탁 방지 사무소(AMLO)는 Chen Zhi를 온라인 사기 인신매매 및 돈세탁 네트워크와 연관시킨 증거를 발견했다고 발표했습니다.
현재 Chen Zhi의 행방은 여전히 미스터리입니다. 이전에도 이 인물은 사기 및 강제 노동 구역 운영 혐의로 미국 법무부에 의해 기소되었습니다.
또 다른 주목받는 인물은 캄보디아 권력 네트워크의 상속자로 묘사되는 Yim Leak,입니다.
당국은 Yim Leak,의 거래 계좌를 압수했으며 여기에는 Bangchak 에너지 그룹의 60억 바트(1억 8 800만 달러) 상당의 주식이 포함되어 있습니다.
이에 대한 답변으로 방짝 측은 회사의 운영이 여전히 정상적으로 진행되고 있으며 주주의 개인적인 문제와 독립적이라고 확인했습니다.
태국 당국은 또한 태국에서 자산을 매입하기 위해 더러운 돈을 사용한 혐의를 받는 캄보디아 국적의 인물인 코크 안 비아 소유의 캄보디아 시설에서 활동하는 범죄 집단을 확인했습니다.
이 작전은 사기 범죄로 매년 수십억 달러를 벌어들이고 있는 태국 브라질 미얀마 캄보디아 국경 지역의 하급 직원만 체포하는 대신 자금 흐름과 브라질 주모자를 겨냥한 중요한 전환점으로 평가됩니다.
